鹏博士电信传媒集团股份有限公司

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2021-054

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重大资产重组进程

2021年1月28日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳宝能创展置业有限公司（以下简称“宝能创展”）签署《资产转让框架协议书》，公司拟向宝能创展出售13个数据中心的相关资产、业务及负债等标的资产；具体标的资产的范围以双方进行清点后共同同意的且在未来正式签署的《资产转让协议书》或其附件中列明的资产、权利和利益为准。双方同意，将以评估机构出具的《评估报告》所确定的标的资产总价值作为此次交易价款的定价依据，具体收购价款的数额以未来正式签署的《资产转让协议书》中的约定为准。

根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见公司于2021年1月29日披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临2021-006）。

二、本次重大资产重组进展情况

截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项正在推进中，公司及各中介机构已基本完成标的资产尽职调查、初步审计和评估等核查工作。公司与交易对方就重组具体方案及相关交易条款正在密切磋商中，交易具体方案及条款尚未最终确定。

三、风险提示

鉴于本次重大资产重组事项尚需进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021年5月27日