内蒙古天首科技发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2021-41
内蒙古天首科技发展股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会无增加临时提案的情形；
2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年5月27日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号朝阳MEN，A座1101。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、主持人：董事陈锋利
6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份57,881,521股，占上市公司总股份的17.1337％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000,000股，占上市公司总股份的11.8406％。
通过网络投票的股东33人，代表股份17,881,521股，占上市公司总股份的5.2932％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份17,881,521股，占上市公司总股份的5.2932％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东33人，代表股份17,881,521股，占上市公司总股份的5.2932％。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意57,260,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.9263％；反对621,501股，占出席会议所有股东所持股份的1.0737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,260,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5243％；反对621,501股，占出席会议中小股东所持股份的3.4757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意57,260,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.9263％；反对621,501股，占出席会议所有股东所持股份的1.0737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,260,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5243％；反对621,501股，占出席会议中小股东所持股份的3.4757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意57,260,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.9263％；反对621,501股，占出席会议所有股东所持股份的1.0737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,260,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5243％；反对621,501股，占出席会议中小股东所持股份的3.4757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
总表决情况：
同意57,260,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.9263％；反对621,501股，占出席会议所有股东所持股份的1.0737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,260,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5243％；反对621,501股，占出席会议中小股东所持股份的3.4757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意57,260,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.9263％；反对621,501股，占出席会议所有股东所持股份的1.0737％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,260,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5243％；反对621,501股，占出席会议中小股东所持股份的3.4757％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：北京海润天睿律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的2020年年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十八日
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码： 临2021-42
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报
问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司2020年年报的问询函》（（公司部年报问询函[2021]第164号），以下简称“《问询函》”）。《问询函》中要求公司及相关中介机构在2021年5月28日前就《问询函》中提及的事项进行书面回复并履行相关信息披露义务。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》中涉及的问 题进行逐项落实。鉴于《问询函》回复工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2021年6月4日前向深交所报送年报问询函的回复，并经深交所审核通过后及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月二十八日
