广东炬申物流股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-019

广东炬申物流股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2021年5月28日(星期五)下午15:00。

网络投票日期和时间：2021年5月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月28日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月28日上午9:15至2021年5月28日下午15:00的任意时间。

2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长雷琦先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共12人，代表公司有表决权的股份96,570,300股，占公司总股本的74.9769%；出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份96,558,000股，占公司总股本的74.9674%；通过网络投票的股东6人，代表股份12,300股，占上市公司总股份的0.0095%。

通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表公司有表决权的股份12,992,300股，占公司总股本的10.0872%。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席、列席了本次会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决：

（一）审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

总表决情况：

同意96,559,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00083％。

中小股东表决情况：

同意12,981,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9169%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0770%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0062%。

本议案为股东大会特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：审议通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所。

（二）见证律师姓名：李旭东、常跃全。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；

2、北京市嘉源律师事务所《关于广东炬申物流股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书 》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年5月29日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-012

广东炬申物流股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年5月25日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年5月28日在公司会议室召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》

为推进公司业务发展，进一步加大市场开发力度，强化公司在有色金属物流、仓储领域的竞争优势，共同推动公司业务的快速发展，提高公司的综合竞争力。董事会审议通过了公司与刘贵文、李林2位自然人共同出资3000万元人民币，设立广州炬申物流有限公司（暂定名，最终以工商登记核定为准）。其中公司以现金方式出资2100万元人民币，占注册资本的70％，刘贵文以现金方式出资693万元人民币，占注册资本的23.1％，李林以现金方式出资207万元人民币，占注册资本的6.9％。董事会授权公司经营管理层负责办理设立广州炬申物流有限公司的相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》

基于公司的发展战略与经营决策需要，为增强子公司的资本实力，扩大子公司自身的业务规模和综合竞争能力，以进一步完善公司在华南、西南片区业务布局和提升多式联运业务区域竞争力，公司以自有资金对全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司增加注册资本2100万元人民币。本次增资完成后，广西炬申智运信息科技有限公司注册资本将从1000万元人民币增加至3100万元人民币。董事会授权公司经营管理层负责办理增资的相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止2021年5月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为32,521,608.83元人民币，已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金为4,588,597.52元人民币。根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金4,588,597.52元人民币。

独立董事对使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司对使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金事项出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于审议内幕信息知情人登记管理制度的议案》

为进一步加强公司内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关内部制度的规定，结合公司实际情况制定内幕信息知情人登记管理制度。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东炬申物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

由于赵虎林先生已辞去公司第二届董事会董事及战略委员会委员的职务。结合公司的实际情况，经董事会提名委员会提名，同意提名李俊斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。李俊斌先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事对提名李俊斌先生为第二届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

由于赵虎林先生已辞去公司第二届董事会董事及战略委员会委员的职务，为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，如李俊斌先生被股东大会选举为董事，董事会同意李俊斌先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会任期届满为止。届时李俊斌先生与雷琦先生、匡同春先生组成第二届董事会战略委员会，其中雷琦先生为主任委员。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去战略委员会委员的资格。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

同意由董事会召集公司 2021 年第五次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室，该次临时股东大会审议下列议案：《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年5月29日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-013

广东炬申物流股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2021年5月25日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2021年5月28日以现场方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席曾勇发先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金4,588,597.52元人民币。

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。

《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

监事会

2021年5月29日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-014

广东炬申物流股份有限公司

关于对外投资成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“炬申股份”）拟与自然人刘贵文、李林签署《投资合作协议》，共同投资设立广州炬申物流有限公司（暂定名，最终以工商登记核定为准，以下简称“目标公司”），目标公司注册资本为人民币3000万元，其中公司以现金方式出资2100万元人民币，持有目标公司70%的股权。

2、公司于2021年5月28日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、交易对手方一

刘贵文，男，身份证号码：440222198403XXXXXX

住所：广东省始兴县顿岗镇

刘贵文与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、交易对手方二

李林，男，身份证号码：440225196412XXXXXX

住所：广东省广州市黄埔区

李林与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

三、 拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：广州炬申物流有限公司（暂定名）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：广州市黄埔区荔香路10号606房

4、法定代表人：熊松涛

5、注册资本：3000万元人民币

6、经营范围：【许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；报关业务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。】具体以工商部门批准经营的项目为准。

7、出资方式及股权结构

公司以现金出资的方式投资2100 万元人民币，持有目标公司70%的股权；刘贵文、李林两位自然人股东以现金出资的方式投资900万元人民币，持有目标公司30%的股权。具体如下：

■

8、资金来源：自有资金

上述各项信息以登记注册机关核准登记为准。

四、协议的主要内容

公司与刘贵文、李林签署的《投资合作协议》主要内容如下：

（一）投资协议各方

甲方：广东炬申物流股份有限公司

乙方：刘贵文

丙方：李林

（二）出资金额、出资期限、出资方式

目标公司由甲乙丙三方共同投资设立，目标公司注册资本3,000万元人民币，具体安排如下：

1、注册资金(本)

各股东同意目标公司注册资本3,000万元人民币，各自出资金额及出资比例如下：

（1）甲方以现金作为出资，出资额2,100万元人民币，占注册资本的70%;

（2）乙方以现金作为出资，出资额693万元人民币，占注册资本的23.1%;

（3）丙方以现金作为出资，出资额207万元人民币，占注册资本的6.9%;

（4）该注册资本主要用于目标公司注册时使用，并用于目标公司开业后的流动资金，股东不得撤回。

2、各股东同意目标公司注册资本分两期出资，首期注册资本1,500万元人民币（其中甲方出资1,050万元人民币，乙方出资346.5万元人民币，丙方出资103.5万元人民币），第二期注册资本1,500万元人民币（其中甲方出资1,050万元人民币，乙方出资346.5万元人民币，丙方出资103.5万元人民币）。

(1)甲乙丙三方均应于目标公司账户开立之日起20日内将各自应缴纳的首期注册资金存入目标公司账户。

(2)甲乙丙三方均应于2024年6月30日之前将各自应缴纳的第二期注册资金存入目标公司账户。

（三）目标公司管理及职能分工

1、公司设股东会，由股东按照认缴出资比例行使表决权。

2、公司设执行董事，执行董事对公司股东会负责，执行董事由甲方所推举人员担任。

3、公司设监事，不设监事会，监事由甲方推举人员担任。

监事具体负责：

(1)对公司的运营管理进行必要的协助；

(2)检查公司财务；

(3)监督经营管理机构执行公司职务的行为；

(4)公司章程规定的其他职责。

4、公司设立经营管理机构，设总经理1名，由执行董事聘任或者解聘，并设副总经理1名、财务负责人1名。其中总经理由甲方提名或者推荐的人员担任，副总经理1名由乙方提名或者推荐的人员担任，财务负责人由甲方提名或者推荐的人员担任。总经理、副总经理、财务负责人的岗位职责待公司成立后另行商定。

5、公司营业执照、资质证书、印章、资产凭证、财务资料及票据、银行账户、合同（协议）原件、公司档案等资料，由公司相关管理部门的负责人进行妥善保管和使用。

（四）违约责任

1、任一方违反协议约定，未足额、按时缴付出资的，须在二十日内补足，由此造成目标公司未能如期成立或给目标公司造成损失的，须向目标公司和守约方承担赔偿责任。

2、除上述情形违约外，任一方违反本协议约定使目标公司利益遭受损失的，须向目标公司承担赔偿责任，并向守约方支付违约金100万元人民币。

（五）协议的生效

本协议自三方签字盖章之日起生效，未尽事宜由三方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

（一）对外投资的目的及对公司的影响

目标公司设立后，有利于公司业务的发展，进一步加大市场开发力度，强化公司在有色金属物流、仓储领域的竞争优势，共同推动公司业务的快速发展，提高公司的综合竞争力。

公司本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）对外投资存在的风险

目标公司设立后可能存在市场风险、行业竞争风险、经营管理风险等潜在风险，公司将积极采取相应措施予以防范和应对，力求提升目标公司的管理水平和市场竞争力。同时，公司也将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《投资合作协议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年5月29日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-017

广东炬申物流股份有限公司

关于董事、副总经理辞职暨补选董事、

战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事、副总经理辞职的事项

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理赵虎林先生提交的书面辞职报告。赵虎林先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。截止公告日，赵虎林先生未持有公司股票。

赵虎林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司的正常生产经营。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，赵虎林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对赵虎林先生担任董事、副总经理期间为公司所做的贡献表示由衷的感谢！

二、关于补选董事及战略委员会委员的事项

经公司提名委员会提名，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名李俊斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交2021年第五次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。如李俊斌先生被股东大会选举为董事，董事会同意李俊斌先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期至第二届董事会任期届满为止。

李俊斌先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事对提名李俊斌先生为第二届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事候选人李俊斌先生的简历附后。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年5月29日

附件：

李俊斌先生个人简历

李俊斌，中国国籍，男，汉族，1973年08月出生，无境外永久居留权。先后担任广东南储仓储管理有限公司仓储部副经理、常州市南储仓储管理有限公司副总经理、无锡飞马大宗仓储有限公司总经理、佛山飞马大宗仓储有限公司总经理；2019年1月至今担任公司全资子公司无锡市炬申仓储有限公司副总经理。截止本公告披露日，李俊斌先生间接持有公司股票110,000股。李俊斌先生与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，李俊斌先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-015

广东炬申物流股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司广西炬申智运信息科技有限公司（以下简称“炬申智运”）增加注册资本2100万元人民币。本次增资完成后，炬申智运注册资本将从1000万元人民币增加至3100万元人民币。资金来源于公司自筹，按相关规定投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

■

最近一年一期的主要财务数据：

单位：元

■

注：2020年尚未开展实际经营活动，2021年1-3月财务数据未经审计。

本次增资前后，公司均持有炬申智运100%股权。

三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

公司本次对炬申智运增资，是基于公司发展战略和经营需要，增强炬申智运的资本实力，扩大炬申智运的业务规模和综合竞争能力，以进一步完善华南、西南片区业务布局和提升多式联运业务区域竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后，炬申智运仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。公司将持续加强对炬申智运的资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。

四、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年5月29日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-016

广东炬申物流股份有限公司

关于以募集资金置换已投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021年5月25日预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金3,711.02万元人民币。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，每股发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为48,653.18万元人民币，扣除发行费用5,347.21万元人民币，募集资金净额为43,305.97万元人民币。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。公司已对募集资金的管理采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过银行贷款和自有资金等方式解决。

本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况需要，先行通过银行贷款和自有资金等方式支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况

为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金进行了前期投入。截至2021年5月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为32,521,608.83元人民币；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）为4,588,597.52元人民币。

（一）公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额具体情况如下：

单位：万元

■

（二）公司以自筹资金支付的发行费用及置换金额具体情况如下（不含增值税）：

单位：万元

■

四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的4,588,597.52元人民币自筹资金。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金4,588,597.52元人民币。

（三）独立董事意见

独立董事认为：为顺利推进募集资金投资项目的实施，公司在募集资金到位前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，符合公司发展需要，现在用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，符合有关法律法规及公司制度的有关规定，履行了必要的法定审批程序，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金4,588,597.52元人民币。

（四）会计师事务所鉴证结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为，炬申股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了炬申股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次置换事项已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项。

五、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

5、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年5月29日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2021-018

广东炬申物流股份有限公司

关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《广东炬申物流股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，经广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年5月28日第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定于2021年6月15日（星期二）召开2021年第五次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2021年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间

（1）现场会议召开时间：2021年6月15日(星期二) 15:00；

（2）网络投票时间：2021年6月15日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00 一15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年6月15日 9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2021年6月8日，星期二）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》；

2、议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2021年 5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表 1 本次股东大会议案编码示例表：

■

四、会议登记办法

1、登记时间：2021年6月10日9:00-12:00，13:30-18:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

3、登记地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：冼择忠

联系电话：0757-85130718转8040

传真：0757-85130720

邮箱：benbu.lei@jushen.co

联系地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼二层会议室。

邮政编码：528216

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

七、备查文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票具体流程

广东炬申物流股份有限公司

董事会

2021年5月29日

附件1：

广东炬申物流股份有限公司

2021年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东炬申物流股份有限公司2021年第五次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

■

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

委托人（签字、盖章）：__________________________________

委托人证件号码：________________________________________

法定代表人（签字）（如有）：____________________________

委托人股东账户：________________________________________

委托人持股数量：________________________________________

受托人姓名（签字）：____________________________________

受托人身份证号码：______________________________________

委托书有效期限：自______年____月___日至自______年____月___日

委托日期：______年____月___日

附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件2：

广东炬申物流股份有限公司

2021年第五次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年6月10日18:00之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361202”，投票简称为“炬申投票”。

2、填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2021年6月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月15日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。