中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-045

中百控股集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2021年6月1日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年5月28日以电子邮件形式发出。应参加表决董事11名，实际表决董事11名。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于全资子公司之间吸收合并的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-046）。

二、关于投资设立全资子公司的议案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-047）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月2日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-046

中百控股集团股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

为优化公司管理架构、降低管理成本、提高公司运营效率，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中百仓储超市有限公司（以下简称“中百仓储”）拟吸收合并公司全资子公司中百超市有限公司（以下简称“中百超市”）。吸收合并完成后，中百仓储存续经营，中百超市全部资产、负债、权益、业务及人员由中百仓储承继，中百超市依法注销独立法人资格。中百仓储同时经营“中百仓储”“中百超市”两种业态。

公司于2021年6月1日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、 合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

公司名称：中百仓储超市有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91420100300085552P

注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层

法定代表人：张俊

注册资本：55500万人民币

成立日期：1994年12月18日

经营范围：超级市场零售及网上销售；钟表维修；电器销售及网上销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；仓储服务、场地出租、花卉、摄影；农畜产品收购、储存；代理收费业务。（以下经营范围仅供持证的分支机构在核定的期限内使用）卷烟、雪茄烟、电子烟、电子雾化设备销售及网上销售；计生用品、处方药、非处方药销售及网上销售；餐饮服务；快递服务；散装食品的现场加工、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售及网上销售；保健食品经营及网上销售；儿童室内游乐服务；医疗器械二类经营及网上销售；化妆品销售及网上销售；图书销售及网上销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

经审计的主要财务指标：截至2020年12月31日，中百仓储资产总额483,380.54万元，净资产 143,973.81万元；2020年度实现营业收入 912,891.30万元，净利润 9,029.83万元。

中百仓储为公司全资子公司。

（二） 被合并方基本情况

公司名称：中百超市有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91420100300209391H

注册地址：江汉区新华西路24号

法人代表：张俊

注册资本：14,800万人民币

成立日期：1995年11月20日

经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；出版物零售；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；生活美容服务；出版物互联网销售；邮政基本服务；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危险货物）；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品互联网销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：居民日常生活服务；纸制品销售；电池销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；电子元器件零售；五金产品零售；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；汽车装饰用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用口罩（非医用）销售；办公设备耗材销售；玩具销售；日用化学产品销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；特种陶瓷制品销售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；日用产品修理；钟表与计时仪器销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；厨具卫具及日用杂品零售；电力电子元器件销售；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；礼品花卉销售；农副产品销售；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；照相机及器材销售；游乐园服务；针纺织品销售；模具销售；渔需物资销售；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；显示器件销售；销售代理；单用途商业预付卡代理销售；智能车载设备销售；单位后勤管理服务；茶具销售；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经审计的主要财务指标：截至2020年12月31日，中百超市资产总额141,905.48万元，净资产 32,349.74万元；2020年度实现营业收入358,207.48万元，净利润 534.28万元。

中百超市为公司全资子公司。

三、 本次吸收合并的相关安排

（一）吸收合并的方式

本次合并采用吸收合并的方式，以中百仓储为主体吸收合并中百超市，吸收合并完成后，中百仓储继续存续经营，依法承继中百超市的全部资产、负债、业务及人员等，中百超市将被依法注销。

（二）相关安排

1.合并基准日：董事会授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由中百仓储承担。

2.合并范围：合并完成后，中百超市的全部资产、负债、权益、人员、业务及相关资质由中百仓储依法承继，吸收合并后的中百仓储注册资本将变更为70，300万元。

3.合并双方将按照法律法规等要求，签订吸收合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。

4.合并双方共同完成相关资产移交、权属变更登记、办理税务、工商等注销、变更登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次两家全资子公司吸收合并，有利于公司优化资源配置、降低管理成本、提高整体运营效率，符合公司发展需要。由于中百仓储、中百超市均为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益，尤其是中小股东的利益。

五、备查文件

中百控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月2日

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-047

中百控股集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展需要，为加快推进公司数字化转型与线上线下融合发展，提升市场竞争力，拟以自有资金10,000 万元人民币投资设立全资子公司武汉中百数智科技有限公司（暂定名）。

公司于2021年6月1日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：武汉中百数智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万人民币

注册地址：湖北省武汉市

经营范围：一般项目：云计算科技、物联网科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，企业管理，餐饮企业管理，以服务外包方式从事计算机数据处理，计算机系统集成的设计、调试、维护，家具及家具用品、数码产品及其配件、照相器材、厨房用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品、卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰、金银饰品（黄金、毛钻、裸钻除外）、工艺美术品（文物除外）、五金制品、消防器材、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、建筑装潢材料、花卉、宠物用品、第二类医疗器械的批发、进出口、零售、佣金代理（除拍卖外），商务信息咨询，清洁服务，仓储服务（除危险化学品），物业管理，餐饮服务（限分支机构），以特许加盟方式从事商业活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述信息最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

三、投资目的和对公司的影响

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立全资子公司优化资源配置，有利于加快推进公司数字化转型与线上线下融合发展，提高公司的综合竞争实力，实现公司持续、健康、稳定地发展，对公司具有积极的战略意义。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

四、存在的风险

本次对外投资，尚需市场监督管理等相关部门审批。子公司成立后，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境等外部不确定性因素，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将密切关注子公司的设立及后续进展，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险。

五、备查文件

中百控股集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月2日