中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2020年度股东大会的决议公告
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2021-060
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2020年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）召开2020年度股东大会的通知刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2021-047）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年6月2日（星期三）下午14:40召开2020年度股东大会。
（2）A股网络投票时间：2021年6月2日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月2日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月2日（星期三）9:15－15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：麦伯良先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东及股东委托代理人共19人，代表本公司有表决权股份数2,120,876,454股，占本公司已发行股份总数的58.9949%。其中：现场投票人数为3人，代表本公司有表决权股份数1,759,125,525股，占本公司已发行股份总数的48.9324%；参加网络投票人数为16人，代表本公司有表决权股份数361,750,929股，占本公司已发行股份总数的10.0626%。
1、A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人18名，代表有表决权股份数530,290,541股，占本公司已发行股份总数的14.7507%。其中：现场投票人数为2人，代表本公司有表决权股份数168,539,612股，占本公司已发行股份总数的4.6881%；参加网络投票人数为16人，代表本公司有表决权股份数361,750,929股，占本公司已发行股份总数的10.0626%。
2、H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人1名，代表有表决权股份数1,590,585,913股，占本公司已发行股份总数的44.2442%。其中：现场投票人数为1人，代表本公司有表决权股份数1,590,585,913股，占本公司已发行H股股份总数的44.2442%。
本公司执行董事麦伯良先生（董事长兼CEO）、非执行董事孔国梁先生、独立非执行董事何家乐先生、潘正启先生、吕冯美仪女士（以网络方式出席）以及监事熊波先生以现场方式出席了会议。本公司总裁高翔先生、董事会秘书吴三强先生等部分高管列席了会议。本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、李梅丽律师及本公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：
1、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过，会议以普通决议通过了以下第1至5项议案：
（1）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》。
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（2）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》。
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（3）审议《2020年年度报告》。
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（4）审议《关于2020年度利润分配、分红派息预案的议案》。
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（5）审议《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》。
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由于上述第（1）至（5）项决议案以半数以上通过，该等决议案获以普通决议案正式通过。
2、 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了以下第（6）至（11）项议案：
（6）审议《关于中集集团2021年度担保计划的议案》。
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（7）审议《关于为深圳市中集产城发展集团有限公司提供担保的议案》。
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（8）审议《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》。
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（9）审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程〉的议案》。
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（10）审议《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
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（11）审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。
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由于上述第（6）至（11）项决议案以三分之二以上通过，该等决议案以特别决议案获正式通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2、律师姓名：袁乾照、李梅丽
3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2020年度股东大会的决议》。
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二日
