云南云维股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议的公告
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2021－039
云南云维股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会第六次会议于2021年6月2日在昆明市日新中路360号凯旋大厦15楼会议室现场表决方式召开，公司董事长何娟娟女士主持会议。应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》
同意将公司住所由“云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区”变更为“云南省滇中新区大板桥街道云水路1号智能制造产业园A1栋610号”。并据此将公司章程条款 “第六条：公司住所：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区 邮政编码：655338”修改为“第六条：公司住所：云南省滇中新区大板桥街道云水路1号智能制造产业园A1栋610号 邮政编码：650211”。同意将该议案提请公司2021年第四次临时股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
二、审议《关于召开2021年第四次临时股东大会的预案》
公司拟于2021年6月18日（星期五）在昆明市日新中路360号凯旋大厦15楼会议室以现场结合网络投票方式召开公司2021年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
公司第九届董事会第六次会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2021年6月3日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：2021-041
云南云维股份有限公司
关于召开2021年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年6月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月18日 15点00分
召开地点：云南省昆明市日新中路360号凯旋大厦15楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年6月18日
至2021年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司2021年6月3日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2.法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3.异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
4.登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。
5.登记时间：2021年6月16日（星期三），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。
六、其他事项
1．与会股东交通费、食宿费自理；
2．联系人：桂腾雷、崔永辉；
3．联系电话：0871-65656808 传真：0871-65656808。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2021年6月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月18日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2020-040
云南云维股份有限公司
关于公司住所变更暨修改公司
章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月2日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司实际情况，公司住所拟由“云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业区”变更为“云南省滇中新区大板桥街道云水路1号智能制造产业园A1栋610号”。根据上述公司住所变更情况，拟对公司章程条款相应内容进行修订。具体情况如下：
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章程内容除上述条款修改外，其他内容不变。本次修订还需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效批准。公司住所的变更及公司章程的修改涉及到市场监督管理部门核准的内容，将以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
本次修改后的《公司章程》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2021年6月3日
