贵人鸟股份有限公司关于公司应收债权
拍卖的提示性公告（修订稿）

证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：临2021-049

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司关于公司应收债权

拍卖的提示性公告（修订稿）

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年1月14日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“贵人鸟”或“公司”）第一次债权人会议表决通过了《贵人鸟股份有限公司重整案财产管理及变价方案（草案）》（以下简称“《财产管理方案》”，详见公司于2021年1月15日发布的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：临2021-003）。2021年4月26日，福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）作出（2020）闽05破26号《民事裁定书》，裁定批准《贵人鸟股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”，详见公司于2021年4月27日披露的《关于法院裁定批准重整计划的公告》，公告编号：临2021-028）。

根据《财产管理方案》及《重整计划》的规定，现公司及管理人委托福建方圆拍卖有限公司（以下简称“方圆拍卖公司”）于2021年6月24日10时30分在福建省泉州市晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室对公司应收债权进行公开拍卖。现将相关信息公告如下：

一、拍卖标的的基本情况

本次拍卖标的为截至2020年12月31日贵人鸟所持有的经审计账面净值为人民币920,704,695.74元的应收债权，其中（1）970户应收账款，经审计账面净值为人民币866,525,112.10元，和（2）200户其他应收款，经审计的账面净值为人民币54,179,583.64元。根据资产评估机构出具的评估报告，在评估基准日（2020年12月31日），上述拍卖标的评估值为人民币129,719,979.96元。

二、竞买人条件

1、在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司；

2、公司注册资本金不得低于1亿元人民币；

3、公司具有良好的商业信誉，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；具有良好的财务状况、支付能力；与委托方无债权债务纠纷；

4、本次拍卖不接受自然人及联合体报名。

三、与交易相关其他条件

1、有意参加拍卖会的竞买人须在2021年6月23日16时前到方圆拍卖公司办理竞买登记手续，并缴纳竞买保证金人民币壹仟伍佰万元整（￥15000000）。竞买人缴纳的竞买保证金须在2021年6月23日16时前如数汇达指定账户（以到账为准）（户名：贵人鸟股份有限公司管理人；账号：35050165624000001256；开户行：中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行），竞买保证金在拍卖成交后自动转为部分成交款。

2、如遇委托人在拍卖前撤回本拍卖标的，竞买保证金（不计利息）如数退还，委托人和拍卖人不承担任何费用，竞买人对此无异议。

3、经拍卖人确认竞买资格后，竞买人应于2021年6月24日上午10时15分前凭竞买登记手续到拍卖会现场领取竞买号牌。

4、本次拍卖采取有保留价增价拍卖方式。拍卖会实行“价高者得”原则。拍卖成交后，买受人须在拍卖会上当场签订《拍卖成交确认书》和《拍卖笔录》等。

5、拍卖会后，未竞得标的的竞买人交纳的竞买保证金无息退还。拍卖成交后，竞买人即成为买受人。买受人应于拍卖成交之日起2个工作日内（即2021年06月25日前）将全部拍卖成交款一次性汇入委托人指定的账户（竞买保证金可直接冲抵部分成交款）。委托方指定账户信息如下：

户 名：贵人鸟股份有限公司管理人

账 号：35050165624000001256

开户行：中国建设银行股份有限公司晋江陈埭支行。

6、买受人付清全部成交款后十个工作日内，凭《拍卖成交确认书》等成交证明及相关身份材料、委托手续等原件到贵人鸟管理人及贵人鸟处（地址：福建省泉州市晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂）办理交接手续。

7、竞买人参与拍卖前应向工商、税务等政府部门，对标的物的权属、税费缴付的标准，以及其他须注意的事项进行咨询，因政策原因或其他原因导致不能交割的风险由竞买人承担。

8、本次拍卖标的物为贵人鸟持有的应收债权，该等债权如因包括但不限于债权不成立、涉及其他纠纷、互负债权债务、超过诉讼时效等原因无法收回的，相应风险由竞买人自行承担；该等债权如因包括但不限于被质押等他项权利限制而导致转让不能的，相应风险由竞买人自行承担。

9、委托人、拍卖人对拍卖标的按现状拍卖，所作的标的口头描述、说明及提供的相关文字资料等，仅供竞买人参考，不构成对标的物的任何承诺和承担瑕疵担保责任，亦不作为对竞买人参与此次拍卖的建议。

10、联系方式：

联系地址：福州市鼓楼区五四路158号环球广场816室

联系电话：0591-87511351

四、风险提示

本次应收债权拍卖是否能够成交尚存在不确定性。公司根据《财产管理方案》及《重整计划》的规定，以资产评估机构出具的专项评估报告所确认的评估价值为处置参考，通过公开拍卖方式进行处置。若拍卖成交价低于上述资产的账面价值，对公司当期损益将有不利影响。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年6月17日

证券代码：603555 证券简称：*ST贵人鸟 公告编号：临2021-050

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2021年6月16日上午以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2021年6月11日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际表决的董事6人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》

公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林思萍先生、林清辉先生、林思恩先生、李志华先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名贝洪俊女士、杨桦女士、王商利先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格均已经上海证券交易所审核通过。本次提名第四届董事会候选人事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行表决，股东大会审议通过前仍由第三届董事会全体董事履行董事职责义务。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《贵人鸟股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

《贵人鸟股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年6月17日

附件：贵人鸟股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

林思萍先生：中国国籍，无境外永久居留权，美国堪萨斯大学金融学士学位。2012年至2014年就职于瑞银证券有限责任公司投资银行部，担任分析员。自2017年5月至2018年12月任本公司董事，现任本公司副总经理。

林清辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司副总经理，近五年来任本公司董事、副总经理等职务，现任本公司董事兼副总经理。

林思恩先生：中国籍香港居民，无境外永久居留权，EMBA在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司总经理助理，近五年来任本公司董事兼副总经理，现任本公司董事兼副总经理。

李志华先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士研究生在读。2021年3月至今任黑龙江泰富金谷网络科技有限公司执行董事兼总经理，2021年6月至今任齐齐哈尔金鹤稻米农业文化旅游有限公司执行董事兼总经理，2019年12月至今任黑龙江和美泰富企业管理有限公司执行董事兼总经理，2013年5月至今任黑龙江和美泰富农业发展股份有限公司董事长，2012年2月至今任齐齐哈尔市悦美酒店管理有限公司监事。

贝洪俊女士（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教。2012年8月至2018年8月，担任宁波美诺华药业股份有限公司独立董事、审计委员会主任，2014年8月至今担任宁波财经学院学院财富管理学院会计学教授，2015年10月至今担任宁波市海曙甬勤会计咨询服务有限公司监事，2018年11月至今担任宁波震裕科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任。

杨桦女士（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年11月至今任云从科技集团股份有限公司高级副总裁，2015年8月至2018年10月任利欧集团数字科技有限公司副总裁及首席人才官，曾任上海盛大网络发展有限公司总监、副总裁。

王商利先生（独立董事）：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学法学院法学本科毕业。2007年4月至今任福州鼎新知识产权代理有限公司总经理，曾任福州市鼓楼区鼎新商标事务所执行合伙人、福州鼎力咨询有限公司执行董事等。现兼任福州市中级人民法院知识产权纠纷特邀调解员、福建省商标协会副会长等。2020年12月起担任本公司独立董事。

证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：临2021-051

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2021年6月16日以通讯方式召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

1、审议通过《关于换届选举公司监事的议案》

庄黎明：中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004年加入本公司，历任财务部主办会计、财务经理等职，现任本公司财务管理中心高级经理。

刘敏美：中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006年加入贵人鸟股份有限公司。历任销售管理部、计划部、售后服务部经理等职，现任贵人鸟股份有限公司销售计划部高级经理。

以上两位监事人选经股东大会审议通过后将与职工代表选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《贵人鸟股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2021年6月17日

证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：临2021-052

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司于2021年6月16日上午召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

■

除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年6月17日

证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：2021-053

贵人鸟股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月2日 14点30 分

召开地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月2日

至2021年7月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2021年6月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn ）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2021年6月28日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2021年6月28日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；

3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：邱志宏 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2021年6月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵人鸟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月2日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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