宁波柯力传感科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2021-023
宁波柯力传感科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
审议并通过《公司拟设立全资子公司实施项目的议案》,并授权管理层办理此次对外投资后续相关事项。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《柯力传感关于拟设立全资子公司实施项目的公告》（公告编号:2021-024）及相关的公告文件。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2021年6月18日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2021-024
宁波柯力传感科技股份有限公司
关于拟设立全资子公司实施项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●为满足宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称 “公司”）发展需求， 公司拟设立全资子公司实施“柯力智能仪器暨工业物联网系统项目”。
●项目投资金额：8亿元人民币
特别风险提示：
1、未来国内外市场、贸易、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。
3、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、本次对外投资事项符合公司战略发展规划，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。
5、公司固定资产增加、计提折旧和摊销增加，存在盈利减少的风险。
一、项目概述
1、公司拟通过设立全资子公司实施“柯力智能仪器暨工业物联网系统项目”，项目计划总投资约 8亿元人民币。
2、2021 年6 月 18日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司拟设立全资子公司实施项目》,董事会已授权管理层办理此次对外投资后续相关事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、拟设立公司的基本情况
公司拟以自有资金 1亿元设立全资子公司宁波柯力测量智能科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）
1、公司名称（拟）：宁波柯力测量智能科技有限公司
2、注册资本：人民币 10000 万元
3、出资比例：公司持股 100%
4、注册地址：宁波市江北区
5、经营范围：研制、生产和销售应变式传感器（其中主要为应变式称重传感器）。对该产品进行物联网化升级，推出称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品；仪器仪表制造、销售；终端计量设备制造、销售等。
三、投资项目的基本情况
1.项目名称：柯力智能仪器暨工业物联网系统项目
2.实施主体：宁波柯力测量智能科技有限公司（拟）
3.项目资金：公司自有资金
4.项目规模：总投资8亿。
5.项目选址及用地面积：项目选址位于宁波市江北高新园区，建设用地约73亩。土地使用权拟通过招拍挂方式取得。
6.项目建设周期：项目建设周期不超33个月，计划在2024年5月前正式投产。
7.项目投资进度：
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8.项目收益预测：在项目竣工投产后前三个完整年度2025年-2027年产值分别达到3亿元、4.5亿元、7.5亿元；
四、对公司的影响
实施本次项目的资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展，亦不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资事项可扩大产业规模，优化资源配置，加快产品结构调整，积极推动产业转型升级，进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力，符合公司的发展战略规划和全体股东利益。
五、相关风险提示
本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定，现特别提醒投资者，注意以下投资风险：
1、未来国内外市场、贸易、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权，需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍，竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。
3、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划，需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续，后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
5、公司固定资产增加、计提折旧和摊销增加，存在盈利减少的风险。
特此公告
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会
2021年6月18日
