华仪电气股份有限公司
关于董事长辞职的公告
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2021-049
华仪电气股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到董事长陈孟列先生递交的辞职报告。陈孟列先生因个人原因申请辞去公司董事长、并相应辞去公司董事会投资与发展委员会主任委员职务。
本次陈孟列先生辞去公司董事长职务未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈孟列先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，在新任董事长选举产生前，由公司副董事长范志实先生代为履行董事长、财务总监职责，直至选举产生新任董事长为止。公司将按规定尽快完成新任董事长的选举工作。
本公司及董事会对陈孟列先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2021年6月19日
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2021-050
华仪电气股份有限公司
第七届董事会第32次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会第32次会议于2021年6月7日以邮件和短信方式发出会议通知，并于6月17日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人（其中：现场出席会议的董事3人，以通讯方式出席会议的董事4人）。全体监事和高管人员列席了会议，会议由副董事长范志实先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会成员的议案》，同意将本议案提请股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事会提名, 公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核同意，拟补选陈建山先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
独立董事发表了独立意见，认为：公司补选董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。补选的董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。同意补选陈建山先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于2021年7月5日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2021年6月19日
附简历：
陈建山，男，汉族。生于1959年7月11日，浙江温州人，本科学历，中共党员，曾任乐清县乐成镇常务副镇长。城区常务副区长，石帆镇镇长，温州信托投资公司乐清公司总经理兼乐清证券部总经理，华仪集团河南投资有限公司总经理，华仪集团党委书记兼工会主席。
证券代码：600290 证券简称：ST华仪 公告编号：2021-051
华仪电气股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年7月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年7月5日 13点 00分
召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年7月5日
至2021年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年6月17日召开的第七届董事会第32次会议审议通过，会议决议公告将于2021年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间 ：2021年7月2日 8：30---16：30
（三）登记地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号本公司董秘室
六、其他事项
1、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，交会务人员。
2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。
3、出席会议人员食宿费、交通费自理。
4、联系方式：
联系地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
邮政编码：325600
联 系人：金旭丹、刘娟
电话：0577-62661122
传真：0577-62237777
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2021年6月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
华仪电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2021-052
华仪电气股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份
第三次拍卖的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
● 公司控股股东华仪集团有限公司持有的公司226,684,727股股份（占公司总股本的29.83%）在淘宝网阿里拍卖破产强清平台（https://susong.taobao.com/）公开拍卖，首轮和第二次拍卖均已流拍，该部分股份将进行第三次拍卖。第三次拍卖的拍卖结果尚存在不确定性，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
● 本次拍卖系控股股东华仪集团破产清算阶段，华仪集团管理人执行财产变价方案而进行的拍卖事项。
● 截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段。后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”或“公司”）分别于2021年5月29日、6月8日、6月17日披露了《关于控股股东所持公司部分股份将被拍卖的提示性公告》（公告编号：临2021-042）、《关于控股股东所持公司部分股份流拍及第二次拍卖的提示性公告》（公告编号：临2021-045）和《关于控股股东所持公司部分股份第二次拍卖流拍的公告》（公告编号：临2021-047），公司控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”)持有的公司226,684,727股股份（占公司总股本的29.83%）在淘宝网阿里拍卖破产强清平台（https://susong.taobao.com/）公开拍卖。根据淘宝网阿里拍卖破产强清平台页面显示的拍卖结果，首轮和第二次拍卖均已流拍。
2021年6月18日，公司经查询获悉控股股东华仪集团所持该部分公司股份将在淘宝网阿里拍卖破产强清平台（https://susong.taobao.com/）进行第三次公开拍卖。现将相关情况公告如下：
一、本次控股股东股份将被拍卖的情况
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注：本次拍卖方式为整体打包拍卖。
二、控股股东股份累计被拍卖的情况
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三、本次拍卖依据
乐清市人民法院(以下简称“乐清法院”)于2020年10月19日作出（2020）浙0382破申38号裁定书，依法受理华仪集团的破产重整申请，后乐清法院于2021年5月6日作出（2020）浙0382破33号裁定书，终止华仪集团重整程序并宣告华仪集团破产。根据华仪集团第二次债权人会议上表决通过的《财产变价方案》，在重整未成功的情况下，华仪集团管理人将通过打包拍卖方式处置华仪集团所持有的华仪电气股票。
四、其他相关说明及风险提示
1、截至本公告日，公司及子公司存在控股股东资金占用余额为114,102.51万元，为控股股东提供的对外担保余额为75,266.14万元（其中：违规担保余额为18,092.17万元），公司及子公司因承担连带担保所产生的损失累计为83,384.76万元（其中：因违规担保承担连带担保所产生的损失累计为77,815.01万元）。控股股东目前处于破产清算阶段，其对公司的资金占用、违规担保等一系列问题将存在无法化解的风险；同时随着担保案件的执行，公司资金流动性将存在进一步恶化的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
2、截至本公告日，华仪集团持有公司股份234,283,762股，占公司总股本的30.83%，处于质押状态的股份数量为234,275,162股，占其持有公司股份总数的99.9963%。
本次将被拍卖的股份为226,684,727股，占公司总股本的29.83%，占华仪集团持有公司股份的96.76%。如本次拍卖成功，华仪集团将持有公司7,599,035股，占公司总股本的1.00%。本次拍卖的拍卖结果尚存在不确定性，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、截止本公告披露日，拍卖事项尚在公示阶段。后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。
4、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方相互独立。控股股东华仪集团所持有的公司部分股份被拍卖，暂不会对公司的生产经营产生直接重大影响。
5、公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2021年6月19日
