览海医疗产业投资股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及董事长
代行总裁职责的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST海医 公告编号：临2021-032
览海医疗产业投资股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及董事长
代行总裁职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、常务副总裁刘蕾女士的书面辞职报告。因个人原因，刘蕾女士申请辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会审计委员会委员和公司常务副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对刘蕾女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
鉴于刘蕾女士的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘蕾女士的辞职自辞职报告送达董事会起即时生效，公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
公司暂由董事长密春雷先生代行总裁职责。公司将按照有关规定，尽快完成总裁的聘任工作。
特此公告！
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年6月22日
证券代码：600896 证券简称：*ST海医 公告编号：2021-033
览海医疗产业投资股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年06月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道201号3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2020年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2020年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2020 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于2020年日常关联交易情况及预计2021年日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2021年度为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2021年申请金融机构综合授信审批额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的议案7涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、杨婧
2、律师见证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2021年6月22日
证券代码：600896 证券简称：*ST海医 公告编号：临2021-034
览海医疗产业投资股份有限公司
关于终止对外投资暨购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海览海企业管理有限公司（以下简称“览海管理公司”）经与昆明锦慧置业发展有限公司（以下简称“昆明锦慧”）协商，一致同意终止购买昆明锦慧持有的昆明锦慧金融中心1号办公楼东侧 2-7 层（合 计 13,870.05 平方米）的商务办公楼（以下简称为“标的资产”）。
●上述事项已经公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●上述事项不会对公司经营产生不良影响，也未影响中小股东利益。
一、原对外投资暨购买资产情况概述
2021年5月31日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司拟购买资产的议案》，同意览海管理公司按评估价（35,551.67万元）购买昆明锦慧持有的标的资产，同意公司将标的资产用于打造医疗健康产业综合体，对标的资产进行统一规划、招租和运营，其中部分面积用于公司开设医疗诊所，部分面积根据项目的整体规划对外招租其他医疗健康或其他配套产业等机构。具体内容详见公司于同日披露的《公司对外投资暨购买资产的公告》（公告编号：临2021-026）。
2021年6月1日公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对览海医疗产业投资股份有限公司对外投资暨购买资产事项的问询函》（上证公函【2021】0566号）（以下简称“《问询函》”），具体详见公司于2021年6月2日披露的《公司关于收到上海证券交易所〈关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函〉的公告》（公告编号：临2021-029）。公司收到《问询函》后高度重视，并及时组织各方人员展开《问询函》的回复工作，鉴于《问询函》中部分问题尚需公司和相关中介作进一步核实，为确保回复内容的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易所申请，于2021年6月9日和2021年6月16日分别发布了《公司关于延期回复上海证券交易所〈关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函〉的公告》（公告编号：临2021-030）和《公司关于再次延期回复上海证券交易所〈关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函〉的公告》（公告编号：临2021-031）。
二、终止交易的原因
公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过该交易议案后，交易双方就本次资产购买事项的具体协议内容进行商榷，双方未能就本次交易协议的部分条款达成一致，且标的资产取得预售许可证的时间有所滞后，预计不能达到公司运营规划的要求。综上所述，公司决定终止本次交易。
三、终止本次交易已履行的程序
经公司2021年6月21日召开的第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过，公司决定终止览海管理公司购买资产事项。
四、终止交易对上市公司的影响
终止本次交易系经原交易双方协商一致同意，且经公司董事会审议通过，不会对公司经营产生不良影响，也未影响中小股东利益。
鉴于公司已终止本次交易，因此，将不再针对《问询函》中涉及的内容进行核查并回复。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年6月22日
