山西壶化集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的
公告
证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2021-043
山西壶化集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议，于2021年7月21日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2021年7月13日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长秦跃中召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-045）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
山西壶化集团股份有限公司
董事会
2021年7月23日
证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2021-044
山西壶化集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知，已于2021年7月13日通过书面方式送达。会议于2021年7月21日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李建国主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目”“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-045）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山西壶化集团股份有限公司
监事会
2021年7月23日
证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2021-045
山西壶化集团股份有限公司
关于部分募投项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：本次结项募投项目的结余资金将继续保留在相应的募集资金专户，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，在使用前履行相应的审议程序，及时披露。
2021年7月21日，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会“证监许可[2020]1966 号”文《中国证券监督管理委员会关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股股票（A 股），每股面值1元，发行价格人民币8.22元，募集资金411,000,000.00元，扣除发行费用人民币70,400,964.78（不含税）后，实际募集资金净额为人民币340,599,035.22元。上述资金已于2020年9月14日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月14日“XYZH/2020BJGX0807号”报告审验。
二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”，截至公告日，本次结项项目已完成建设并投入使用。
1、募集资金专户存储情况
截至目前，“膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”项目募集资金存储情况如下：
单位：万元
■
2、募集资金结余情况
截至目前，“膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
■
三、募集资金结余主要原因
1、公司以自有资金预先投入，项目实施期间，通过优化工艺、生产线维修重复利用，在保证项目质量的前提下，坚持安全、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，降低了项目总支出。
2、为提高募集资金使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下，公司对结项项目闲置募集资金进行了现金管理，实现累计利息收益、现金管理收益15.16万元。
四、结余募集资金的使用计划
本次结项募投项目的结余资金将继续保留在相应的募集资金专户，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，在使用前履行相应的审议程序，及时披露。
五、审议程序及核查意见
1、董事会审查情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意“膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。
2、监事会审查情况
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意“膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
山西壶化集团股份有限公司
董事会
2021年7月23日
