新疆天顺供应链股份有限公司

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-057

2021年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.公司于2021年6月1日召开第四届董事会第二十九次临时会议、2021年6月17日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司第四届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议，提名王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、苏旭霞女士、胡建林先生、陈昌龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王海灵先生、边新俊先生、宋岩女士为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2021年6月2日、2021年6月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

公司于2021年6月1日召开第四届监事会第二十六次临时会议、2021年6月17日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，经公司第四届监事会推荐，提名黄绍英女士、董建恩女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公司于2021年6月2日、2021年6月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司监事会换届选举的公告》、《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

公司于2021年5月31日召开2021年第一次职工大会，经与会职工民主选举，选举文华女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2021年6月2日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举职工代表监事的公告》。

2.2021年3月，因航空业务拓展需要，公司对外投资人民币1,000万元设立海南天宇航空服务有限责任公司，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。

2021年4月，为了更好的支持公司子公司海南天宇航空服务有限责任公司的业务发展，公司实际控制人、董事长兼总经理王普宇先生以自有资金向公司子公司海南天宇增资人民币150万元。本次增资完成后，海南天宇注册资本由1,000万元增加至1,150万元。该事项已完成工商变更登记手续。

2021年4月，因海南国际业务产业布局需要，公司子公司海南天宇航空服务有限责任公司对外投资人民币147万元，收购海南天运国际货运代理有限公司49%的股权，该事项已完成工商变更登记手续。

2021年5月，因业务发展需要，公司对外投资人民币1,000万元设立新疆天顺思迅供应链有限公司，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。

2021年5月，因业务发展需要，公司对外投资人民币100万元设立新源县天顺达供应链有限公司，公司持股比例为100%，该事项已完成工商注册登记手续。

2021年6月，因海南业务全链条发展需要，公司子公司海南天宇航空服务有限责任公司对外投资人民币245万元，收购天衡国际货运代理（海南）有限公司49%的股权，该事项已完成工商变更登记手续。

3.公司于2021年6月1日召开第四届董事会第二十九次临时会议、2021年6月17日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署委托经营管理协议的议案》。公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司控股孙公司中直能源新疆投资有限公司计划业务拓展，未来业务拓展后，可能与公司存在业务重合，为避免与公司发生同业竞争情形，公司与霍尔果斯永泰股权投资有限公司、新疆天聚人和商务信息咨询合伙企业（有限合伙）就中直能源新疆投资有限公司的经营管理事宜签署了《委托经营管理协议》。由天顺股份受托管理天顺投资下属孙公司中直能源的经营管理事务。具体内容详见公司于2021年6月2日、2021年6月18日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订委托经营管理协议暨关联交易的公告》、《2021年第三次临时股东大会决议公告》。

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-055

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年8月26日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2021年8月16日以电子邮件及微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄绍英女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于〈2021年半年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2021年半年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第五届监事会第三次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2021年8月28日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-056

新疆天顺供应链股份有限公司

关于召开2021年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，决定于2021年9月13日召开公司2021年第四次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：

2021年第四次临时股东大会会议共计1项议案，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，且公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，故公司2021年第四次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程〉》的相关规定。

4.召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）北京时间14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年9月13日（现场股东大会召开当日）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年9月13日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2021年9月13日（现场股东大会结束当日）15：00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为2021年9月7日（星期二）

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2021年9月7日（星期二），凡持有本公司股票，且于2021年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

说明：

1.本次股东大会议案由公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。

2.本次股东大会议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

3.本次股东大会在审议上述议案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、提案编码

表一：2021年第四次临时股东大会议案对应“编码”一览表

■

四、会议登记方法

1.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

2.登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号。

3.登记时间：2021年9月10日北京时间10:00-18:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

2.联系人：高翔、邓微薇

联系电话：0991-3792613

传真：0991-3792602

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区大连路52号

七、备查文件

1.《第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362800

2.投票简称：天顺投票

3.议案设置及意见表决

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日上午9:15，结束时间为2021年9月13日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新疆天顺供应链股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人（签字或盖章）：

持有股份的性质：A股普通股

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-054

新疆天顺供应链股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2021年8月26日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2021年8月16日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《关于〈2021年半年度报告及报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司于2021年5月实施了2020年度利润分配及资本公积转增股本的方案，分红转增后总股本增至104,552,000股。同时，由于《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规进行了修订，公司需要对《公司章程》进行修订。章程修订对照如下：

■

上述章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》

公司定于2021年9月13日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2021年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第四次会议决议》；

2.《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021年8月28日