天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会第一次
会议决议公告

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-049

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会第一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2021年9月25日在公司二楼会议室召开，会议采用现场与通讯结合的方式。会议通知已于2021年9月17日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长冯国东主持，公司监事、董事会秘书、相关候选人列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：

1.审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》，独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5.审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放，绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的25%。高级管理人员年度基本薪酬具体为：总经理李铭祥50万元，副总经理兼财务总监蒋桂洁38万元，副总经理田瑞红、李路、赵铮、董事会秘书黄靓雅30万元（上述金额均为人民币含税）。

董事李铭祥、田瑞红因利益冲突回避表决。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十七日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-050

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届监事会第一次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2021年9月25日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年9月17日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，全部现场出席会议。会议由监事会主席赵丽主持，董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月二十七日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-052

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月25日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》，完成了公司高级管理人员及相关人员的聘任。具体为：

聘任李铭祥为公司总经理；聘任田瑞红、李路、赵铮为副总经理，蒋桂洁为副总经理兼任财务总监，黄靓雅为董事会秘书；聘任乔璐为证券事务代表（上述人员简历附后）。上述人员任期三年，自2021年9月25日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任相关职位的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。黄靓雅、乔璐均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备相应的任职资格。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

姓名：黄靓雅

地址：天津市河西区洞庭路32号

电话：022-88111180

传真：022-88111991

邮箱：huangjingya@gfxfood.com

姓名：乔璐

地址：天津市河西区洞庭路32号

电话：022-88111180

传真：022-88111991

邮箱：qiaolu@gfxfood.com

备查文件：

1.公司第四届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十七日

相关人员简历：

李铭祥先生，1963年4月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、总经理，兼任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司执行董事、总经理，天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事及桂发祥十八街麻花（北京）有限公司监事，曾任公司副总经理、董事长。

截至本公告日，李铭祥先生持有公司股票710,289股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李铭祥先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

田瑞红女士，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，天津市食品安全专家。现任公司董事、副总经理，兼任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司副经理，曾任公司总经理助理、品控部部长。

截至本公告日，田瑞红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。田瑞红女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

李路先生，1969年7月出生，中国国籍，本科学历。现任公司副总经理、工会主席，兼任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司、天津瑞芙德食品科技有限公司监事，曾先后任职于公司财务部、董事会办公室。

截至本公告日，李路先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李路先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

赵铮女士，1982年2月出生，中国国籍，博士，高级工程师。现任公司研发中心主任，兼任天津食品学会副理事长、天津商业大学生物技术与食品科学学院兼职研究生导师、天津商业大学食品与药品国家级实验教学示范中心教学指导委员会委员。

截至本公告日，赵铮女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵铮女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

蒋桂洁女士，1972年3月出生，中国国籍，专科学历。现任公司副总经理、财务总监，兼任阿琪玛斯食品科技发展（上海）有限公司董事，曾任天津正信集团有限公司财务总监、公司财务顾问、昆汀科技董事。

截至本公告日，蒋桂洁女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒋桂洁女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

黄靓雅女士，1986年6月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事会秘书，曾任公司证券事务代表。

截至本公告日，黄靓雅女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验和综合管理能力；黄靓雅女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

乔璐女士，1986年10月出生，中国国籍，研究生学历。现任公司证券事务代表，曾先后任职于公司市场部、审计部和董事会办公室。

截至本公告日，乔璐女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验；乔璐女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-051

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于选举董事长及

董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月25日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举冯国东为第四届董事会董事长

二、选举第四届董事会专门委员会委员

1.选举冯国东、李铭祥、周峰、龙剑、田瑞红、周立群、史岳臣为战略委员会委员，其中冯国东为召集人；

2.选举周立群、史岳臣、龙剑为提名委员会委员，其中周立群为召集人；

3.选举张俊民、周立群、马洪涛为审计委员会委员，其中张俊民为召集人；

4.选举史岳臣、张俊民、周峰为薪酬与考核委员会委员，其中史岳臣为召集人。

上述人员（简历详见公司2021年9月1日于指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》）不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任相关职位的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

备查文件：

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十七日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2021-053

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月25日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等的规定，结合第四届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举赵丽女士担任第四届监事会监事会主席。赵丽女士的简历详见公司2021年9月1日于指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。

备查文件：

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月二十七日