兰州庄园牧场股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-099

兰州庄园牧场股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）会议通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生临时召集。

2、本次会议于2021年9月30日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事及董事代表9名（其中董事连恩中因公务出差，授权委托董事张宇代表出席及表决；董事马红富因公务出差，授权委托董事张骞予代表出席及表决。董事姚革显、张宇、杨毅、张骞予参加现场表决；董事孙健、王海鹏、张玉宝以通讯表决方式出席会议）。

4、公司董事长姚革显先生主持了会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

董事会同意根据甘肃省兰州市榆中县城镇建设及规划政策，将原注册地址“甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村”变更为“甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号”，同时提交兰州市市场监督管理局变更公司注册信息和营业执照相关内容。

相关公告内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于变更公司注册地址的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-100

兰州庄园牧场股份有限公司

关于变更公司注册地址的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

公司原注册地址为“甘肃省兰州市榆中县三角城乡三角城村”，为响应榆中县“撤乡变镇”政策要求，公司注册地址需变更为“甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号”，同时将提交变更信息至兰州市市场监督管理局变更公司注册信息和营业执照相关内容。公司本次变更注册地址是根据兰州市榆中县城镇建设及规划政策的要求，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2021-101

兰州庄园牧场股份有限公司

关于持股5%以上股东完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)接到持股5%以上股东甘肃福牛商务咨询有限公司（更名后为：上海福菡商务咨询有限公司，以下简称“福菡商务”）的通知函，福菡商务已于2021年9月30日办理完成公司名称及注册地址的工商变更登记手续，并已取得由上海市崇明区市场监督管理局于2021年9月30日颁发的《营业执照》。

《营业执照》显示，其公司名称由“甘肃福牛商务咨询有限公司”变更为“上海福菡商务咨询有限公司”，注册地址由“甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号”变更为“上海市崇明区城桥镇聚训村258号（上海市崇明现代农业园区）”。营业执照具体信息如下：

公司名称：上海福菡商务咨询有限公司

统一社会信用代码：9162010069564520XN

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王国福

注册资本：人民币1500.0000万元整

成立日期：2010年01月13日

营业期限：2010年01月13日至2030年02月12日

住 所：上海市崇明区城桥镇聚训村258号（上海市崇明现代农业园区）

经营范围：一般项目：企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述事项对公司经营活动不产生影响，福菡商务持有公司股份数量和持股比例未发生变化。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2021年9月30日