上海城投控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-034
上海城投控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2021年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由董事长陈晓波先生主持；采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，副董事长陈帅先生、董事范春羚女士、董事姜海西先生、独立董事薛涛先生、独立董事张驰先生未出席本次会议，董事候选人张辰先生出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨伯伟先生因工作原因未出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书俞有勤先生出席本次会议；公司副总裁吴春先生、副总裁任志坚先生、财务总监邓莹女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得表决通过，第6项议案对5%以下股东采取了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、卜平
2、律师见证结论意见：
上海城投控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海城投控股股份有限公司
2021年9月30日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2021-035
上海城投控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月22日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第十六次会议的通知。会议于2021年9月30日下午15：30于杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长陈晓波先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，副董事长陈帅先生、董事范春羚女士、董事姜海西先生、独立董事薛涛先生、独立董事张驰先生以通讯表决方式参与本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
董事会一致同意选举张辰先生为公司第十届董事会战略委员会委员。现公司第十届董事会战略委员会由以下七名委员组成：陈晓波先生、陈帅先生、张辰先生、范春羚女士、姜海西先生、张列列先生和薛涛先生，主任由陈晓波先生担任。专业委员会委员任期与本届董事会一致。
（二）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公司总裁张辰先生提名，董事会同意聘任严佳梁先生、张琛先生（简历附后）担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。
（三）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司子公司置地集团竞买土地的议案。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2021年9月30日
附：严佳梁先生简历
严佳梁，男，汉族，1980年12月出生，上海籍，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。2006年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党。历任上海市市政工程建设发展有限公司职工、总工程师助理、副总工程师，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部第二事业部副总工程师、总工程师、第二现场指挥部总工程师，上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部副总经理、常务副总经理，现任上海城投控股股份有限公司副总裁。
张琛先生简历
张琛，男，汉族，1971年8月出生，湖南籍，本科学历，工学学士，工程师，1993年8月参加工作，2021年6月加入中国民主建国会。历任上海实业发展有限公司工程师，上海瑞南置业有限公司工程师，上海安居房发展中心工程师，上海城捷置业有限公司工程师，上海城投新江湾城工程建设指挥部工程主管，上海城投置地（集团）有限公司工程管理部高级业务主管，上海城投悦城置业有限公司副总经理，上海城展置业有限公司总经理，上海新江湾城投资发展有限公司副总经理，上海城投置地（集团）有限公司新江湾城项目部副总经理、项目部总经理，上海城投置地（集团）有限公司总经理助理等职务，现任上海城投控股股份有限公司副总裁、上海城投置地（集团）有限公司副总经理。
