浙江汇隆新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2021-011
浙江汇隆新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年10月12日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2021年10月12日（星期二），其中：
① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号公司二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长兼总经理沈顺华先生
6、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人18人，代表股份81,921,119股，占上市公司有效表决权总股份的75.0193％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份81,900,000股，占上市公司有效表决权总股份的75％。
通过网络投票的股东5人，代表股份21,119股，占上市公司有效表决权总股份的0.0193％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东14人，代表股份17,041,119股，占上市公司有效表决权总股份的15.6054％。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份17,020,000股，占上市公司有效表决权总股份的15.5861％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份21,119股，占上市公司有效表决权总股份的0.0193％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
1、总表决情况
同意81,902,619股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9774%；反对18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、中小股东总表决情况
同意17,022,619股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.7793%；反对18,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
1、总表决情况
同意81,902,619股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9774%；反对18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、中小股东总表决情况
同意17,022,619股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.7793%；反对18,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
1、总表决情况
同意81,902,619股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9774%；反对18,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、中小股东总表决情况
同意17,022,619股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的20.7793%；反对18,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所张昕律师、徐逍影律师出席见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：汇隆新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于浙江汇隆新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十二日
