江苏澄星磷化工股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届选举的公告

证券代码：600078 证券简称：*ST澄星 公告编号：临2021-093

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于董事会及监事会延期换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会及第九届监事会的任期将于 2021 年10月23日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会对公司的正常运营产生影响。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2021年10月15日

证券代码：600078 证券简称：*ST澄星 公告编号：临2021-092

江苏澄星磷化工股份有限公司

涉及诉讼（仲裁）的汇总及进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼阶段：诉讼（仲裁）

●上市公司所处的当事人地位：被告/被申请人

●累计涉案的金额：人民币2,140,362,889.60元（其中：重大被诉讼起诉的金额为2,017,719,999.20元；其他被诉讼起诉（仲裁）的金额为122,642,890.40元。）

●是否会对上市公司损益产生负面影响：诉讼案件尚处于审理阶段，暂时无法判断对江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“澄星股份”、“公司”或“本公司”）本期或期后利润的影响金额，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准。

●下述重大被诉讼起诉案件一至十三为已披露案件（具体内容详见公告：临2021-091），本次公告为新增重大被诉讼起诉案件十四的情况。

●公司所持云南弥勒市磷电化工有限责任公司等17家公司股权被申请冻结，上述公司2020年度营业收入合计为5,082,544,713.42元（单体报表数据未进行合并抵消）。

公司于2021年10月13日收到了中国建设银行股份有限公司江阴支行《民事起诉状》和江苏省江阴市人民法院（2021）苏0281民13150号《民事裁定书》。

截止目前，公司累计涉案的金额为人民币2,140,362,889.60元（其中：重大被诉讼起诉的金额为2,017,719,999.20元；其他被诉讼起诉的金额为122,642,890.40元）具体情况如下：

释义：江阴澄星实业集团有限公司（以下简称“澄星集团”）、汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称“汉邦石化”）、江阴澄高包装材料有限公司（以下简称“澄高包装”）、江阴市澄星房地产开发有限公司（以下简称“澄星房地产”）、常州铂斯达金属材料有限公司（以下简称“铂斯达”）、云南宣威磷电有限责任公司（以下简称“宣威磷电”）、江阴澄星日化有限公司（以下简称“澄星日化”）、江阴市日用化工厂（以下简称“江阴日化”）、广西钦州澄星化工科技有限公司（以下简称“广西澄星”）。

一、重大诉讼被起诉的基本情况

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*宣威磷电、广西澄星为公司全资子公司。

上述借款中向渤海银行股份有限公司无锡分行借款的2亿元（案件二）及向中国民生银行股份有限公司无锡分行借款的3亿元（由江阴支行放款）（案件四）均被控股股东澄星集团资金占用；其它借款资金均为上市公司自用,不存在被控股股东及其关联方占用的情况。

案件十四：

（一）诉讼情况

原告：中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“建设银行江阴支行”）

被告：澄星股份（被告一）、澄高包装（被告二）、澄星集团（被告三）、李兴（被告四）、缪维芬（被告五）

收到民事起诉状和民事裁定书的时间：2021年10月13日

诉讼受理机构名称及所在地：江苏省江阴市人民法院

《民事起诉状》内容如下：

诉讼请求：一、判令被告一偿还原告借款本息41924284.42元及以40106333.33元为基数自2021年9月22日起至实际给付之日止按年利率4.785%上浮50%计算的利息，并赔偿原告律师费损失180000元；二、判令对被告一的上述债务及本案诉讼费用，原告有权以被告一名下登记编号32022020023539的动产抵押登记书项下机器设备以折价、或以拍卖、变卖的价款在最高额19032.6539万元范围内优先受偿；三、判令被告二、被告三、被告四、五对被告一的上述债务承担连带清偿责任；四、判令本案诉讼费由被告承担。

事实与理由：

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《民事裁定书》内容如下：

建设银行江阴支行与澄星股份、澄星集团、李兴、缪维芬金融借款合同纠纷一案，申请人建设银行江阴支行于起诉的同时向本院提出财产保全申请，请求冻结被申请人澄星股份、澄星集团、李兴、缪维芬的银行存款人民币4500万元或查封其等值财产并提供担保。本院经审查认定，申请人建设银行江阴支行的申请符合法律规定。为保证案件审结后的正常执行，依照《中国人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条及第一百零三条之规定，裁定如下：冻结被申请人澄星股份、澄星集团、李兴、缪维芬的银行存款人民币4500万元或查封其等值财产。本裁定书送达后立即执行。如不服本裁定，可向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。

二、其他说明

公司将按照有关规定对上述诉讼（仲裁）事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2021年10月15日