南京新港高科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议暨出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2006年12月20日下午4时在公司二楼会议室召开，会议通知于2006年12月15日以电话和传真的形式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于转让江苏华诚新天投资管理有限公司股权的议案》。
为优化资源配置，集中资源做强做大公司的主营业务，同意公司将所持江苏华诚新天投资管理有限公司（以下简称“江苏华诚”）37.758%股权以人民币1元的价格转让给南京深圳装饰安装工程有限公司，将所持江苏华诚16.182%股权以人民币1元的价格转让给上海杜轩投资有限公司。转让完成后，公司将不再持有江苏华诚股权。由于公司已于2002年对其全额计提长期投资减值准备，此项转让不会对公司本年度业绩产生任何影响。目前，公司没有为江苏华诚及其子公司提供担保，没有委托其理财，也没有资金被其占用的情况。
江苏华诚成立于2001年9月，其中本公司出资500万元，持有其34.55%的股权。2002年3月，公司以410万元的价格收购了江苏新天企业发展有限公司所持19.39%的股权。现江苏华诚股权结构为：本公司共出资910万元，持有53.94%的股权；江苏海外企业集团有限公司持有29.54%股权；江苏弘业股份有限公司持有16.52%股权。江苏华诚注册资本为5,920万元，法定代表人为徐益民。江苏华诚主要是通过其控股子公司南京华诚超市有限公司从事超市经营，现已拥有约100家直营店。由于国内连锁超市行业市场竞争激烈，江苏华诚自成立以来，一直未摆脱资金紧张、连年亏损的经营局面。
经南京永华会计师事务所有限公司审计，截至2006年6月底，江苏华诚合并报表净资产为-10,892.51万元。经南京永华会计师事务所有限公司评估，2006年6月底江苏华诚合并评估净资产为-11,847.62万元，早已资不抵债。
江苏华诚财务状况(合并报表) 单位:元
受让方南京深圳装饰安装工程有限公司成立于1987年11月，注册地在南京市白下区，注册资本1,172万元，其法定代表人何海。经营范围：建筑装修装饰工程专业承包、建筑装饰工程设计、设备安装等。上海杜轩投资有限公司成立于2005年6月，注册地在上海市嘉定区，注册资本50万元，法定代表人杜建成。经营范围：投资管理与咨询，商务咨询，财务咨询，企业管理咨询，百货的销售。上述两家公司与本公司及本公司的关联方不存在关联关系。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二○○六年十二月二十二日