清华紫光古汉生物制药股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006年12月28日
2、召开地点：公司下属分厂衡阳中药厂会议室（湖南省衡阳市罗金桥1号）
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人： 郭元林
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2006年12月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn上。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股数66,583,663股，占公司总股股本的32.8%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、公正员及特邀嘉宾出席本次股东大会。
四、议案审议和表决情况：
会议对各项议案逐一审议并以记名投票方式，通过以下决议：
（一）审议通过关于将公司下属分厂衡阳制药厂设立子公司的议案
1、总的表决情况：
同意66,583,663股，占出席会议有效表决权股份总数 100 %；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：通过。
（二）审议通过关于将公司下属分厂衡阳中药厂设立子公司的议案
1、总的表决情况：
同意66,583,663股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：通过。
五、会议律师见证情况
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集如召开、程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
清华紫光古汉生物制药股份有限公司
董 事 会
2006年12月29日