新疆赛里木现代农业股份有限公司
2006年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；亦无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
新疆赛里木现代农业股份有限公司2006年第2次临时股东大会通知已于2006年11月28日刊登于《上海证券报》，会议相关资料已在上海证券交易所网站公开披露。会议于2006年12月29日上午10：00时在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集召开，会议由公司董事长王成耀先生主持。出席会议的股东(代表人)共5名，代表股数100,800,000股，占公司总股本18,000万股的56%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，新疆天阳律师事务所杨有陆律师到会见证。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。大会以现场记名投票表决方式逐项审议并表决，在审议表决《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》时，采用了累计投票制，并逐人进行表决。本次股东大会通过了以下议案：
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）王成耀先生为公司第三届董事会董事；
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）武宪章先生为公司第三届董事会董事；
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）朱锋先生为公司第三届董事会董事；
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（4）闵江先生为公司第三届董事会董事；
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（5）李惠女士为公司第三届董事会董事；
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（6）傅正保先生为公司第三届董事会董事；
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（7）全秉中先生为公司第三届董事会独立董事；
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（8）陈旭东先生为公司第三届董事会独立董事；
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（9）彭成武先生为公司第三届董事会独立董事。
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）陆建生先生为公司第三届监事会监事；
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（2）马淑玲女士为公司第三届监事会监事；
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）王江伟先生为公司第三届监事会监事。
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%。
根据公司职工代表大会决议，张欣先生和刘桂秀女士作为公司职工代表大会推举的职工监事，与股东大会选举产生的监事，共同组成公司第三届监事会。
3、审议通过了《关于全面修订<公司章程>的议案》
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于公司董事报酬及津贴的议案》
（1）2006年度公司非独立董事津贴标准及办法如下：董事担任公司董事长的领取年度报酬柒万元人民币，无董事津贴；董事担任公司高级管理人员的领取高级管理人员职务报酬，无董事津贴；在持有公司5％以上股份的股东单位或其实际控制人及其所属企业任职且领薪的董事，无董事津贴。上述情况除外的非独立董事，公司给予壹万元人民币（含税）的津贴。
（2）2006年度公司独立董事津贴标准为：两万元人民币（含税）。
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《关于公司监事报酬及津贴的议案》
公司2006年度监事报酬及津贴标准如下：
监事在公司任职的领取职务报酬，无监事津贴；在持有公司5％以上股份的股东单位或其实际控制人及其所属企业任职且领薪的监事，无监事津贴。上述情况除外的监事，公司给予壹万元人民币（含税）的津贴。
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于全面修订<公司股东大会议事规则>的议案》
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于全面修订<公司董事会议事规则>的议案》
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《关于全面修改<公司监事会议事规则>的议案》
该议案经表决，同意100,800,000股，占本次出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。
特此决议。
上述议案资料详见上海证券交易所网站公告。
三、律师见证情况
本次股东大会由新疆天阳律师事务所杨有陆律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2006年第2次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的新赛股份2006年第2次临时股东大会决议；
2、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2006年第2次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2006年12月30日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2006-28
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2006年12月18日向各位董事发出第三届董事会第1次会议通知及会议材料，2006年12月29日在公司三楼会议室召开会议，会议由董事长王成耀先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举王成耀先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任武宪章先生为公司总经理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任朱锋先生为公司副总经理。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王国军先生为公司董事会秘书，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》
同意聘任刘君女士为公司财务负责人（财务总监）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任唐冠春先生为公司证券事务代表，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于减少公司农业承包户上缴利费的议案》
2006年受棉花市场价格波动影响，公司农户收入较2005年减少幅度很大。为了鼓励农户在2007年度继续积极承包土地，保障公司的生产正常进行，并顺应国家提出的减轻农民负担和建设新型农村、构建和谐社会的要求，同意公司减少农业承包户上缴利费总计金额4,573,512.32元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于清产核资损失冲减存货跌价准备的议案》
根据国资委部门的安排，为了全面了解公司资产状况，核实资产质量，更好地执行《企业会计制度》，科学评价企业经营业绩，并为国有资产保值增值提供依据，公司对截止2005年12月31日的全部资产及负债进行了清理。经审核确认，资产减值损失2,193,745.12元，同意冲销已计提的资产减值准备金。
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于核销种子差价、农业承包户往年度亏损、公共生产费用的议案》
同意公司核销种子差价1,877,488.35元、农业承包户往年度亏损878,437.37元、公共生产费用1162526.73元，三项总计3,918,452.45元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：1、人员简历
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2006年12月30日
附：人员简历
武宪章：1964年2月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。
1982年参加工作，曾任兵团农五师88团修造厂技术员、厂长、农五师工交处工业科科长、工业局副局长、农五师经委副主任，本公司一、二届董事会董事、总经理。兼任新疆维吾尔自治区高新技术企业促进会副理事长。
王国军，1961年12月出生，男，汉族，中共党员，大专学历，助理会计师。
1979年10月参加工作，曾任兵团农五师83团建筑公司会计、团机械厂会计、团计划财务科会计，新疆艾比湖油脂化工总厂计划财务科副科长、科长。1999年以来担任公司董事会秘书。
唐冠春：1979年1月出生，男，汉族，大学学历。2001年3月进入公司证券部工作至今，任证券部副经理。
朱锋：1966年4月出生，男，汉族，中共党员本科学历，高级会计师。
曾任农五师81团9连任会计，审计科审计员，土管科土管员兼会计，计财科记账员，计财科主办会计，计财科副科长兼主办会计，计财科科长；新赛股份霍热分公司财务部经理，新赛股份公司财务部副经理、经理。2003年3月至今任新赛股份公司财务总监，总经理助理。
刘君：1963年1月出生，女，汉族，中专学历，会计师，注册会计师，注册税务师。
1983年5月参加工作，1983年5月-1985年10月在八十四团中学当教师，1985年11月-1988年7月在博州供销社针织厂任生产技术科副科长，1988年8月-1999年12月在博州供销社茶畜公司任会计、计财科科长，2000年1月-2004年11月在博州安诚信会计师事务所工作。2004年至今在本公司任财务总监助理、兼财务部经理。
附件2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本人作为新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，现对公司第三届董事会聘任公司总经理等高级管理人员事项发表以下独立意见：
1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第三届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、公司董事长王成耀先生提名武宪章先生担任总经理、王国军先生担任董事会秘书，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、公司总经理武宪章先生提名朱锋先生担任副总经理，刘君女士担任财务总监，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
4、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见，本人同意公司董事会聘任武宪章先生为总经理，聘任王国军先生为公司董事会秘书；聘任朱锋先生为公司副总经理；聘任刘君女士为公司财务负责人（财务总监）。
新疆赛里木现代农业股份有限公司
独立董事：全秉中、陈旭东、彭成武
2006年12月30日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2006－29
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届监事会第1次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第1次会议通知于2006年12月18日书面通知各位监事，2006年12月29日在公司三楼会议室召开，会议由监事陆建生先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人，参与表决监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
参会监事一致选举陆建生先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2006年12月30日