河南莲花味精股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年1 月29 日上午8：30
2、召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
3、召集人：河南莲花味精股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
①2007年1月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司律师等。
二、会议审议事项
会议审议以下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改<河南莲花味精股份有限公司控股股东行为规范>的议案》
3、《关于大股东剩余占用资金清欠方案的议案》
以上议案中的第1项议案在第三届董事会第九、十次会议中审议通过，并在2006年9月14日、2006年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》上公告；第2项议案在第三届董事会第九次会议中审议通过，并在2006年9月14日《上海证券报》、《中国证券报》上公告；第3项议案在第三届董事会第十一次会议中审议通过，并在2007年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》上公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2007年1月28日9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于2007年1月28日16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
4、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部
四、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、本公司地址：河南省项城市莲花大道18号
邮编：466200
电话：0394—4298666
传真：0394—4298899
联系人： 任春燕 时祖健 宋伟
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席河南莲花味精股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2007年 月 日，我单位（个人）持有河南莲花味精股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二○○七年一月十一日