南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2007年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2007年1月30日以传真和电话的方式发出，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、2007年公司非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性研究报告；
1、《南京仙林房地产开发有限公司山水风华项目可行性研究报告》（见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
2、《南京仙林房地产开发有限公司东城世家项目可行性研究报告》（见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
2007年公司非公开发行股票的方案已经公司六届六次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过，以上两份可研报告已作为附件附在六届六次董事会决议公告内（公告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规定，本次募集资金使用的可行性报告还应单独作为议案提交股东大会审议，公司董事会同意将此项议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案。
同意公司于2007年2月28日召开2007年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年2月28日下午14:00；
网络投票时间为：2007年2月28日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：南京经济技术开发区新港大道100号2楼会议室
3、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
4、审议事项
2007年公司非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性研究报告。
5、出席人员资格
（1）截止2007年2月15日（星期四）（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司见证律师。
6、现场会议参加办法
（1）登记时间：2007年2月26日上午9：00－下午17：00；
（2）登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。授权委托书样式详见附件一。
（3）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（4）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
7、联系方式
联 系 人：谢建晖、孙越海
联系电话：025-85800728
联系传真：025-85800720
联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
邮政编码：210038
8、参加网络投票程序事项
（1）参加本次股东大会网络投票时间：2007年2月28日上午9：30－11：30；下午13：00—15：00。
（2）股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司董事会
二OO七年二月六日
附件一：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席南京新港高科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权, 投 票。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托时间：
法人盖章：
附件二
网络投票操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
3、表决意见
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“南京高科”A股的投资者，对议案投同意票，其申报如下：
2、如某投资者对议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。