哈工大首创科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
暨召开2007年度第一次临时股东大会的
会议通知
哈工大首创科技股份有限公司于2007年1月31日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。2007年2月11日上午，会议在北京新大都饭店国际会议中心2楼A厅召开。应出席会议的董事9人，实际出席8人，其中独立董事 3人，董事熊晓洋先生因公出差，已出具授权委托书，书面委托副董事长陈建华先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过公司出售宁波市和义路45号房产的提案（此项提案须提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准）；
公司拟以人民币8,965万元（大写：人民币捌仟玖佰陆拾伍万元整）将公司所拥有建筑面积为7,962.98平方米，占地面积为933平方米（房屋所有权证号为：甬房产证自移字第H200300363号，地号：甬国用（2003）字第6704号）的位于宁波市海曙区和义路45号中百大楼整体（包括大楼裙楼，即依附于该大楼的中山东路205-215号一至三楼的临时建筑，建筑面积约2,100平方米左右（无相关证书））及其所有的附属设施（包括中央空调机、灯具设施、电梯、大楼广告牌架及权属、大楼全部装修等）转让给宁波培罗成集团有限公司。
二、批准公司取消第五届董事会三次会议关于出资参股设立宁波市民卡公司的决议的提案；
三、批准公司取消第五届董事会八次会议关于出资成立新韩（中国）投资有限公司决议的提案；
四、批准提名李百泉先生为公司董事会审计委员会委员的提案；
由于原公司第五届董事会审计委员会委员刘玉山先生已辞去公司第五届董事会董事职务，批准提名公司第五届董事会独立董事李百泉先生为公司审计委员会委员。
五、批准关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的提案。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
2、会议时间：2007年3月9日（星期五）上午8：30，时间半天
3、会议地址：哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）
4、会议方式：现场召开
（二）会议审议事项
审议关于出售宁波市和义路45号房产的提案。
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、2007年3月2日（星期五）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；
3、公司律师。
（四）会议登记方法
凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2007年3月8日上午8：00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。
（五）其他
联系地址：哈尔滨市西大直街90号科技大厦5楼软件公司办公室
邮 编：150001
联系电话：（0451）86415282
传 真：（0451）86415298
联 系 人：孟慧
联系地址：宁波市中山东路81号名都大厦8楼公司办公室
邮 编：315000
联系电话：（0574）87347621
传 真：（0574）87367996
联 系 人：钟山、张红
（六）与会股东食宿和交通费自理。
特此公告
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二○○七年二月十一日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席哈工大首创科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权委托日期：
代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2007-004
哈工大首创科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
哈工大首创科技股份有限公司于2007年1月31日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知。2007年2月11日上午，会议在北京新大都饭店国际会议中心2楼A厅召开。应出席会议的监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席姜立鹤先生主持，经与会监事认真审议，采用举手表决的方式，通过如下议案：
同意公司出售宁波市和义路45号房产的提案（此项提案须提请公司2007年第一次临时股东大会审议批准）。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司监事会
二○○七年二月十一日