上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司五届十九次董事会决议公告

　　股票代码：600614 900907    股票简称：*ST鼎立 *ST鼎立B    编号：临2007—002

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司五届十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会五届十九次会议于2007年2月10日在上海浦东航津路1929号六楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。

　　董事会审议通过了以下议案：

　　1、聘任郑起平先生担任公司副总经理；

　　2、聘任喻柏林先生担任公司副总经理。

　　公司独立董事审查了郑起平和喻柏林两位候选人的基本情况，认为其任职资格合法，同意其担任公司副总经理一职。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　2007年2月12日

　　附简历：

　　郑起平，男，1963年4月出生，中共党员，大学本科，高级经济师，主管药师，执业药师。1983年毕业于江西中医学院药学系；1983年至1992年在江西省药检所工作；1992至1997年在三九企业集团工作，任投资管理部副部长；1997年至2006年在江西瑞金三九药业有限公司担任党委书记、总经理。

　　喻柏林，男，1972年12月出生，中共党员，硕士。1995年毕业于南开大学经济学院旅游经济管理专业；1995年至2001年在深圳中国国际旅行社任业务员、主管、部门经理；2001年至2003年在北京大学经济学院金融学专业攻读硕士学位；2003年至今在上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司任企业管理部主管、部长。

　　上述人员均没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前不持有本公司股票。