• 1:头版
  • 2:环球财讯
  • 3:焦点
  • 4:财经要闻
  • 5:特别报道
  • 6:观点·评论
  • 7:时事·国内
  • 8:时事·天下
  • 9:专版
  • 10:专版
  • 11:专版
  • 12:专栏
  • A1:市 场
  • A2:基金
  • A3:金融
  • A4:金融·机构
  • A5:货币·债券
  • A6:期货
  • A8:人物
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:公司调查
  • B8:公司调查
  • C1:理财
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:操盘计划
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:股民学校
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:信息大全
  • D4:信息披露
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  •  
      2007 年 3 月 1 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    D5版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | D5版:信息披露
    吉林紫鑫药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
    西藏天路股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
    新疆天业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    贵州长征电器股份有限公司2007年 第一次临时股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
        经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

     
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    新疆天业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    2007年03月01日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600075     股票简称:新疆天业     公告编号:临2007-008

      新疆天业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要提示

      本次会议无否决或修改议案的情况;

      本次会议无新议案提交表决。

      一、会议召开情况

      1、会议召开方式:采用现场投票方式。

      2、现场会议召开时间:2007年2月28日11:00。

      3、现场会议召开地点:新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

      4、会议召集人:新疆天业股份有限公司董事会

      5、会议主持人:副董事长王灿

      6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

      二、会议的出席情况

      参加本次的股东及股东代理人共计14人,代表股份191,151,336股,占公司股份总数438,592,000股的43.58%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

      三、议案审议表决情况

      1、审议并通过向新疆天业(集团)有限公司转让部分固定资产的关联交易议案。

      关联股东新疆天业(集团)有限公司、杨金麒先生、王灿先生、余天池先生、沈明先生均回避了该议案的表决,该议案的表决权股份数为 1,295,160股,表决结果为:同意票的股份数为1,295,160股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股;弃权票的股份数为0股。

      2、审议并通过公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司及其附属公司提供建筑安装工程的关联交易议案;

      关联股东新疆天业(集团)有限公司、杨金麒先生、王灿先生、余天池先生、沈明先生均回避了该议案的表决,该议案的表决权股份数为 1,295,160股,表决结果为:同意票的股份数为1,295,160股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股;弃权票的股份数为0股。

      3、审议并通过收购新疆天业(集团)有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。

      关联股东新疆天业(集团)有限公司、杨金麒先生、王灿先生、余天池先生、沈明先生均回避了该议案的表决,该议案的表决权股份数为 1,295,160股,表决结果为:同意票的股份数为1,295,160股,占表决权股份的100%;反对票的股份数为0股;弃权票的股份数为0股。

      (上述议案的详情可见2007年2月13日《上海证券报》、《证券时报》登载的2007年第二临时股东大会通知的公告,也可见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn本公司的公告文件)

      四、律师见证意见

      本次会议由天阳律师事务所王新元律师现场见证并出具《法律意见书》,认为:公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。

      五、备查文件

      1、新疆天业股份有限公司2007年第二次临时股东大会相关股东会议记录、决议;

      2、新疆天阳律师事务所关于新疆天业股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告

      新疆天业股份有限公司董事会

      二○○七年二月二十八日