编号：临2007－016
大盈现代农业股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、第一项议案为关联和特别议案，上海轻工控股（集团）公司和上海大盛资产有限公司回避表决，该议案应当由出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决权的2/3以上同意，并由参加表决的流通股股东所持表决权的半数以上同意方为通过。
4、第二项议案为关联议案，上海大盛资产有限公司回避表决。
一、 会议召开、出席情况
大盈现代农业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年3月2日在上海市中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议厅召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行记名投票表决。
参加表决的股东及股东代表共167人，代表股份185,095,885股，占公司总股本的60.7739 ％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共109人，代表股份9,188,386股，占所有流通股股份总数的7.3754 ％，占公司总股本的3.0169 ％。
会议由董事长廖德荣先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，以及保荐人代表、见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经投票表决会议审议通过了如下决议：
1、关于公司重大资产购买暨关联交易的议案
2、关于转让公司资产暨关联交易的议案
3、关于对董、监事会任期延期期间的工作进行追认的议案
4、关于公司四届董事会换届选举的议案
4.01、选举曾晓宁先生为五届董事会董事
4.02、选举王斌先生为五届董事会董事
4.03、选举成国俊先生为五届董事会董事
4.04、选举应剑峰先生为五届董事会董事
4.05、选举章辉先生为五届董事会董事
4.06、选举屠旋旋先生为五届董事会董事
4.07、选举谢有畅先生为五届董事会独立董事
4.08、选举杨雄胜先生为五届董事会独立董事
4.09、选举钱志新先生为五届董事会独立董事
5、关于公司四届监事会换届选举的议案
5.01、选举李国方先生为五届监事会监事
5.02、选举王小勇先生为五届监事会监事
三、参加表决的前十大流通股股东中的每一名股东对上述第一项议案的表决意见如下：
四、律师见证情况
本公司聘请江苏法德永衡律师事务所上海分所梁峰、徐微徨律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、江苏法德永衡律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
2007年3月3日
证券代码：600844 900921 证券简称：SST大盈 ST大盈B
编号：临2007－017
大盈现代农业股份有限公司
关于选举五届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年 3 月 1 日，公司全体员工召开会议，选举赵景伟先生担任公司五届监事会职工监事。
赵景伟先生简历：
赵景伟，男，汉族，1954年7月生，毕业于南京化工学院，中专，1969年参加工作，助理工程师。曾任江苏丹化集团有限责任公司车间技术员、车间主任、分厂副厂长职务、企业管理办公室主任、总经理办公室副主任、公司监事等职务，现为本公司员工。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
2007年3月3日
证券代码：600844 900921 证券简称：SST大盈 ST大盈B
编号：临2007－018
大盈现代农业股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大盈现代农业股份有限公司第五届董事会经公司2007年第一次临时股东大会投票选举合法产生，第五届第一次董事会会议于2007年3月2日在新亚丽景大厦三楼会议室召开,应出席会议的董事为9名,实际出席会议的董事 9 名,与会董事对以下事项进行了讨论,并作出决议:
一、选举曾晓宁先生为公司董事长
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、经公司董事长提名，董事会聘任王斌先生为公司总经理，沈雅芸女士为公司董事会秘书，蒋照新先生为公司证券事务代表。
经公司总经理提名，董事会聘任花峻先生、金明生先生为公司副总经理，成国俊先生为总经理助理，周蓓华女士为公司财务负责人。
（以上人员简历见附件）
上述人员的任期均为三年。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事认为：
上述人员的聘任，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，符合相应任职条件，提名和选举程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事均表示同意。
三、关于公司更名并修改公司章程的议案
公司2007年第一次临时股东大会已通过了购买江苏丹化醋酐有限公司75%股权的议案，为配合公司主营业务的调整，公司拟更名为“丹化化工科技股份有限公司”。同时将公司章程中所有出现“大盈现代农业股份有限公司”的内容修改为“丹化化工科技股份有限公司”
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
四、关于调整公司独立董事津贴的议案
公司2002年度股东大会曾规定独立董事津贴为每人每年3万元人民币（不含税）。现根据实际情况，决定将独立董事津贴提高到每人每年5万元人民币（不含税），独立董事因出席会议、开展工作所发生的差旅费用由公司承担。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
五、关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案
鉴于上述第三、四项议案需经股东大会审议，董事会授权经营层在适当时候发布召开临时股东大会的通知。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
表决结果：一致通过。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
董事会
2007年3月3日
简历：
1、董事长曾晓宁先生、总经理王斌先生、总经理助理成国俊先生是公司董事，简历详见2007年2月14日公司刊登在《上海证券报》和《香港商报》上的临时公告。
2、副总经理：花峻，男，汉族，1973年2月出生，本科。1995年参加工作，曾任南京秦淮城镇建设开发总公司办公室主任，南京远大房地产开发有限公司副总经理，江苏神州大地律师事务所执行主任职务，上海盛宇企业投资有限公司总经理助理。
3、副总经理：金明生，男，汉族，1950年4月22日生，大专文化，中共党员。1971年进入江苏丹化集团有限责任公司，历任工人、工长、丹阳市药业有限责任公司副总经理、丹阳化工厂厂长、江苏丹化集团有限责任公司醋酐办主任，现任江苏丹化醋酐有限公司董事、副总经理。
4、财务负责人：周蓓华，女，汉族，1949年1月生，本科，高级会计师。1977年参加工作，曾任芜湖市光华玻璃厂财务科副科长、科长、总会计师，芜湖会计师事务所副所长，华联集团审计中心主任，现任江苏丹化醋酐有限公司财务总监。
5、董事会秘书：沈雅芸，女，汉族，1962年11月生，上海电视大学法律专业大专毕业，澳门国际公开大学工商管理硕士，企业法律顾问。1982年9月参加工作，历任上海永生股份有限公司监事、企业法律顾问，英雄（集团）股份有限公司企业法律顾问，上海英雄实业有限公司企划部部长，现任本公司董事会秘书，兼任办公室主任，上海联鑫房地产有限公司董事长。
6、证券事务代表：蒋照新，男，汉族，1964年5月生，上海第二工业大学计算机应用专业学士学位，高级程序员，工程师。1981年参加工作，曾任上海英雄实业有限公司信息管理员，自2004年起从事本公司证券事务工作。
证券代码：600844 900921 证券简称：SST大盈 ST大盈B
编号：临2007－019
大盈现代农业股份有限公司
五届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大盈现代农业股份有限公司第五届监事会经公司2007年第一次临时股东大会投票选举合法产生，第五届第一次监事会会议于2007年3月2日在新亚丽景大厦三楼会议室召开,应出席会议的监事为3名,实际出席会议的监事为 3 名,分别为李国方、王小勇、赵景伟，与会监事对以下事项进行了讨论,并作出决议:
选举李国方先生为公司监事长。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
表决结果：一致通过。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
监事会
2007年3月3日