深圳高速公路股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2007年2月15日发出的董事会会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第八次会议于2007年3月2日（星期五）上午在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室举行。会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中董事杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、王继中先生、刘军先生、林向科先生、张杨女士以及独立董事李志正先生、黄金陵先生、潘启良先生亲自出席了会议；董事赵志锠先生、独立董事张志学先生因故未能亲自出席本次会议，委托董事杨海先生、独立董事李志正先生代为出席并表决。3名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的要求。
本次会议由董事长杨海先生主持，审议通过了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过，有关事项公告如下：
一、审议通过了2006年度财务决算报告及经审计财务报告，并逐项表决通过了以下事项：
1、关于计提资产减值准备的议案
根据收费公路营运周期的特点，本公司对所投资的公路每3～5年进行正式的价值评估。年内，本公司聘请了独立专业机构对收费公路的未来车流量进行预测，并根据预测结果分别委聘了天健信德会计师事务所和西门（远东）有限公司对长沙环路和隔蒲潭大桥未来经营期内的使用价值进行独立专业评估。
(1) 依据对长沙环路的评估结果，本集团报告期对所持有长沙环路51%权益部分的公路资产计提减值准备人民币57,000千元，扣除相应的递延所得税后减少本年净利润人民币42,750千元，占集团本年度净利润的7.64%。截至2006年12月31日，长沙环路公路资产累计计提减值准备人民币134,000千元，占该公路固定资产账面值的32.68%。计提减值准备后，本公司于报告期末对深长公司投资的账面净值为人民币273,428千元。
(2) 依据对隔蒲潭大桥资产的评估结果，集团对投资云港公司形成的股权投资差额计提减值准备人民币2,950千元，占集团本年度净利润的0.52%，占公司本项目投资额的22.21%。计提减值准备后，本公司于报告期末通过子公司美华公司对云港公司投资的账面净值为人民币10,330千元。
董事会认为，根据目前的资料数据，车流量预测和评估结果基本合理。鉴于收费公路经营期限长的特点，本公司将按照相关会计准则的规定，根据外部环境和估计的变化，定期进行重新评估。对公路资产在未来经营期间的车流量和使用价值进行定期评估，并对效益欠佳的收费公路合理计提减值准备，有利于防范经营风险和提高集团资产质量。
2、关于调整公路单位折旧额和清连公司股权投资差额摊销年限的议案
(1) 本集团的公路及构筑物采用工作量法计提折旧，并依据定期复核的各收费公路经营期预计总标准车流量的情况，对收费公路的单位折旧额适时作出调整。报告期内，根据定期检讨各收费公路在经营期限内预计总车流量的政策，本集团委聘了独立专业机构对梅观高速、机荷东段、机荷西段、盐坝高速、盐排高速、水官高速及长沙环路于剩余经营期限内的预计总车流量进行重新预测，并对相关公路的单位折旧额做出相应调整。本项调整减少本年度折旧费用人民币8,979千元，占本年度净利润的1.6%。
(2) 本公司于2005年收购清连公司时，以清连项目于收购日的剩余经营期限（共计273个月）作为股权投资差额的摊销期。根据广东省政府于2006年4月的相关批准文件，清连项目的收费期限为高速化改造完成日起25年，清连公司经营期限延长约5年。因此，本年度调整本股权投资差额的摊销年限为336月，年摊销额减少人民币7,020千元，占本年度净利润的1.25%。
董事会认为，该等公路单位折旧额和股权投资差额摊销年限的调整依据合理，调整后更加符合相关公路资产的预期消耗。
二、审议通过了2006年度利润分配预案：
根据中国有关法规及公司章程，可分配给股东的利润应按照中国会计准则与按照香港会计准则计算的可分配利润两者中较低者作为对股东利润分配的基础。按此原则，2006年度应以按照中国会计准则编制的合并报表计算的数额为基础进行分配。
2006年度本公司按中国企业会计制度核算的合并净利润为人民币559,244,876.27元，加上年初未分配利润人民币711,317,372.80元，可供分配利润为人民币1,270,562,249.07元。根据公司章程提取法定公积金（含子公司）人民币84,831,063.79元、及扣除2006年度派发的2005年度股利人民币261,684,000.00元后，2006年度可供股东分配的利润为人民币924,047,185.28元。
董事会建议以2006年底总股本2,180,700,000股为基数，派发2006年度现金股利每股人民币0.13元，共计人民币283,491,000.00元。未分配利润人民币640,556,185.28元结转下年度。
三、审议通过了关于年度经理层经营绩效评估的议案。
四、审议通过了关于审议《2006年度内部控制评估报告》的议案。
五、审议通过了2006年度董事会工作报告暨2006年度报告（含年度业绩公告稿）。
六、审议通过了董事会专项费用年度使用情况及预算报告。
七、审议通过了2007年度财务预算方案。
八、审议通过了关于2007年融资事项签署授权的议案。
为了保证公司融资工作的顺利开展、及时支付资金，董事会授权董事长和董事总经理在董事会批准的额度范围内签署有关的贷款和质押文件（包括但不限于相关的董事会决议案），有效期至董事会审议2007年度公司业绩之日止。
九、审议通过了关于聘请2007年度审计师的议案，同意续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2007年度国际审计师及法定审计师，并提议股东大会授权董事会厘定其酬金。
十、审议通过了关于提请召开2006年度股东年会的议案，定于2007年4月20日召开2006年度股东年会。
十一、审议通过了关于确定分离交易可转换债券担保银行及募集资金专项账户的议案。
上述第一、二、五、七、九项议案涉及的有关事项，尚需获得股东大会批准。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司
董事会
2007年3月2日
证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2007-002
深圳高速公路股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2007年2月26日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第八次会议于2007年3月2日（星期五）上午11:00在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室召开。监事会主席钟珊群先生召集了本次会议。本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席钟珊群先生主持，审议通过了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过，有关事项公告如下：
1、审议通过了2006年度监事会工作报告，同意将报告提交本公司2006年度股东年会审议。
2、审议通过了关于审查本公司2006年年度报告（包括业绩公布、年度报告摘要、2006年度财务决算方案及经审计财务报告）的议案。
经审查，监事会未发现年报编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2006年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会逐项审议通过了以下事项：
(1) 关于审查本公司计提资产减值准备的议案
监事会未发现本公司计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情况；未发现董事会在审议该议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。
(2) 关于审查本公司调整公路单位折旧额和清连公司股权投资差额摊销年限的议案
监事会未发现本公司调整公路单位折旧额和清连公司股权投资差额摊销年限存在违反相关会计制度或规定的情况；未发现董事会在审议该议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。
3、审议通过了关于审查本公司2006年度利润分配预案的议案。
4、审议通过了关于审查本公司2007年度财务预算报告的议案。
5、审议通过了2007年监事会工作计划。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司
监事会
2007年3月2日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2007-003
深圳高速公路股份有限公司
关于召开2006年度股东年会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）谨定于2007年4月20日（星期五）上午十时正在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室召开本公司2006年度股东年会（“本次大会”），现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场方式
3、现场会议召开地点：深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室
4、现场会议召开时间：2007年4月20日10:00
二、会议审议事项
会议将以普通决议案方式审议以下议案：
1、审议及批准2006年度董事会报告；
2、审议及批准2006年度监事会报告；
3、审议及批准2006年度经审计财务报告；
4、审议及批准2006年利润分配方案（包括宣派末期股息）；
5、审议及批准2007年度财务预算方案；
6、审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）和普华永道中天会计师事务所有限公司分别为本公司国际审计师和法定审计师，并授权本公司董事会厘定其酬金。
三、会议出席对象
1、凡于2007年3月20日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次大会。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师、公司董事会邀请的人员及见证律师等。
四、出席会议登记办法
1、拟出席本次大会的股东，应当在2007年3月31日或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件一）。
2、有权出席会议的内资法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。
3、本公司H股股份将自2007年3月21日至2007年4月20日（包括首尾两天）期间内停止办理H股股份过户。H股的股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于2007年3月20日（下午四时）或以前，送交本公司H股股份过户登记处，香港证券登记有限公司。
4、委托代理人：
(1) 有权出席会议的股东有权书面委托一位或多位代理人出席会议及参加投票，受委托之代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
(2) 委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于内资股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件及代理人表格必须于股东大会指定举行时间24小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于H股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，以确保上述文件有效。
(3) 如股东委托的代理人超过一名，该等代理人只能以投票方式行使表决权。
(4) 股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
五、其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：广东省深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼
邮政编码：518033
联系人：吴卫卫、左艳
电话：(86) 755 – 82945638
传真：(86) 755 – 82910496
2、香港证券登记有限公司地址（以作股票转让）：
香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-16室
3、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司
董事会
2007年3月2日
附件一：
出席2006年度股东年会回执
附件二：
出席2006年度股东年会授权委托书
注：回执和授权委托书剪报及复印均有效。