上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司于2007年3月28日在公司本部召开了临时董事会，会议应到董事9人，实到董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。
2006年12月13日，本公司控股子公司宁波药材股份有限公司（公司直接控股62.587%）公开拍卖了其名下位于宁波海曙区的开明街351号、361号房地产。该房地产帐面净值为3693.96万元人民币，本次拍卖最终成交标的为11050万元人民币。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，董事会决定于2007年4月14日召开2007年第一次临时股东大会，对本次房地产拍卖交易予以确认。本次股东会具体相关事宜如下：
一、会议召开日期：2007年4月14日上午10：00
二、会议地点：上海市浦东碧云路1168号，碧云钻石酒店公寓二楼
三、会议内容：
1、 审议关于公开拍卖子公司房地产资产的议案。
四、参加人员及参加办法：
1、截至2007年4月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2007年4月10日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为4月5日）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年4月11日
上午9：00—12：00 下午1：30—5：00
3、登记地点：上海浦东新金桥路28号27楼
六、其他事项：
1、公司联系地址：上海浦东新金桥路28号27楼
2、邮政编码：201206
3、联系电话：021-50303988转203、698
4、传真：021-50301336
5、联系人：李琦
6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2007年3月29日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行表决：
注：请在相应意见栏内划“√”
委托人姓名或名称（企业盖章）：
身份证号码（企业注册号）：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
股票代码：600614 900907 股票简称：*ST鼎立 *ST鼎立B 编号：临2007—004
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知