福建实达电脑集团股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年3月29日
2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长李川北先生
6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席会议股东及股东代理人3人，代表股份：160,288,943股，占总股本351,558,394股的45.59%。
2、社会公众股股东出席情况
本次股东大会无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
审议通过了“关于为福建三木集团股份有限公司提供担保的议案”：同意公司下属福建实达电脑设备有限公司以连带责任保证方式，继续为福建三木集团股份有限公司于2007年3月到2008年3月期间，在人民币5500万元整的最高额度内（按余额把握），向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请的一年期流动资金借款提供担保。
总表决情况：160,288,943票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 反对0票，弃权0票。
五、律师出具的意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：吴江成
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司
2007年3月29日
证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2007－024号
福建实达电脑集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年3月29日上午在福州实达科技城召开。公司现有董事9名，实际出席会议的董事为8名，另有陈炎董事长委托李川北副董事长出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由李川北副董事长主持。
会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于洪新女士辞去公司财务总监的议案》：鉴于洪新女士因个人原因向公司提出辞去公司财务总监职务，同意洪新女士辞去公司财务总监职务，公司财务工作暂由公司财务副总监范洪杰先生主持。公司对洪新女士在公司任职期间所做的工作表示感谢。
特此公告。
福建实达电脑集团股份有限公司董事会
2007年3月29日