上海金丰投资股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2007年3月29日下午在上海长乐路1045号召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
1、公司2006年年度报告及其摘要
2、公司2006年度董事会工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配预案
本公司2006年度实现净利润97,337,094.07元，按10%提取法定盈余公积18,920,927.60元，按0%-10%提取任意盈余公积35,664.80元，加上年初未分配利润171,578,615.02元和年内盈余公积转入794,714.43元，减去年内利润分配28,043,680.10元，本年度实际可供股东分配的利润为222,710,151.02元。
公司一贯注重对投资者的回报，已连续几年进行现金红利分配。考虑到公司现有开发项目及拟投入新项目所需资金量较大，故本报告期不进行现金红利分配，拟以送红股的方式进行分配。
2006年度利润分配预案为：以2006年末总股本308,480,481股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股。
2006年度不进行资本公积金转增股本。
5、关于聘请公司2007年度审计机构的议案
同意续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
上述1-5项议案需提交公司2006年度股东大会审议。
6、关于执行新会计准则的议案
（1）根据新会计准则第3号投资性房地产的规定，公司将现行政策下对投资性房地产的核算从固定资产和存货转到投资性房地产核算，公司用成本模式对投资性房地产进行核算，本事项不影响公司的利润和股东权益。
（2）根据新会计准则第22号金融工具确认和计量的规定，公司持有的其他公司法人股在现行会计政策下在长期股权投资核算，将来如果该公司一旦上市，则变更为可供出售的金融资产核算，并按规定在上市流通前按成本法核算，在上市流通后按公允价值核算，此政策变化将影响公司的当期利润和股东权益。
7、关于“科事发大厦”改建为四星级酒店的议案
同意将公司存量物业“科事发大厦”改建为四星级酒店，预计整个改建周期约为16个月，改建总投资为14284万元。酒店建成后预计年收入约7600万元，年经营利润约2600万元，年平均投资利润率为8.8%。
科事发大厦是上世纪九十年代开发的一幢办公楼，位于浦东新区金桥出口加工区金港路318号。占地4991平方米，项目总建筑面积31490.58平方米，容积率5.89。
8、关于召开公司2006年度股东大会的议案（详见临2007-004公告）
特此公告
上海金丰投资股份有限公司董事会
2007年3月29日
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2007-004
上海金丰投资股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司决定于2007年4月25日召开公司2006年度股东大会，现将具体事宜公告如下：
一、会议时间：2007年4月25日(星期三)下午1:30
二、会议地点：上海影城
三、会议内容：
1、审议公司董事会2006年度工作报告
2、审议公司监事会2006年度工作报告
3、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要
4、审议公司2006年度财务决算报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议关于聘请公司2007年度审计机构的议案
7、其他事项
四、会议出席对象：
（1）截止2007年4月16日（星期一）下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东或其委托代理人。
（2）公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员。
（3）公司聘任律师。
五、出席会议登记办法：
参加会议的股东请于2007年4月18日(星期三)上午9:00至下午4:30到公司会议室（上海延安西路129号华侨大厦5楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
六、联系办法
（1）联系地址：上海延安西路129号华侨大厦5楼
（2）邮政编码：200040
（3）联系电话：021-62496858
（4）联系传真：021-62496860
（5）联 系 人：李雪琳
七、其他事宜
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（2）根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2007年3月29日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海金丰投资股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2007-005
上海金丰投资股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
上海金丰投资股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2006年3月29日下午在上海长乐路1045号召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决通过了以下决议：
一、审议通过监事会2006年度工作报告。
二、对公司2006年度工作，监事会发表如下意见：
1．公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2006年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了公司治理结构和内部管理制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。
2．检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2006年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3．募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发生募集资金变更用途情况，未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。
4. 对公司收购、出售资产行为的意见
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5. 对公司关联交易的意见
公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。
三、监事会对公司董事会编制的年度报告的书面审核意见：
2006年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司监事会
二00七年三月二十九日