证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－010
中工国际工程股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
1、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]12号文核准，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股6,000万股，发行价格7.40元/股，募集资金总额为444,000,000.00元，扣除发行费用21,295,920.62元后，募集资金净额为人民币422,704,079.38元。上述募集资金已于2006年6月9日转入公司在中国银行总行营业部开立的募集资金专用账户中，募集资金到位情况已经北京中天华正会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了中天华正（京）验[2006]009号验资报告。
2、募集资金使用金额及当前余额
截止到2006年12月31日，该募集资金专户余额为130,740,624.97元，其中协定存款130,000,000.00元。
募集资金收支情况如下：
收支项目 金额（人民币元）
募集资金净额 422,704,079.38
加：利息收入 1,398,770.38
减：归还募集资金项目先期投入资金 240,000,000.00
直接投入募集资金项目 53,361,208.64
银行手续费 1,016.15
募集资金账户余额 130,740,624.97
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合我公司实际情况，公司于2006年7月制订了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2006年9月与中国银行股份有限公司，国信证券有限责任公司签署了《中工国际工程股份有限公司募集资金三方监管协议》。按照三方监管协议的规定：
1、公司已授权保荐机构保荐代表人随时到中国银行查询、复印公司募集资金专户的资料；
2、中国银行向公司出具的募集资金账户对账单均按月抄送国信证券有限责任公司；
3、公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元的，已及时通知保荐机构，并提供了专户的支出清单。
三、募集资金实际使用情况
2006年，公司各募集资金项目使用募集资金情况如下：
单位：万元
上述募集资金投资项目的进展情况如下：
（1）委内瑞拉法肯州输水工程
该项目商务合同于2002年7月3日签署，合同金额1亿美元。2003年6月收到业主预付款1,500万美元，开始工程勘察、设计和施工，2006年5月29日项目完工并进入质保期；截止报告期末，公司以自筹资金向此项目已累计投入资金59,538.62万元，其中20,000万元为公司前期投入，本期用募集资金弥补；实现收益4,380.63万元。
（2）菲律宾Banaoang农业灌溉设施
该项目商务合同于2002年2月7日签署，合同金额3,498万美元。2003年3月，公司收到业主预付款并开始施工详图设计工作，组织勘探测量和初步设计，2005年6月开始施工；截止报告期末，公司向该项目累计投入10,329.23万元，其中以自筹资金投入9,173.78万元，以募集资金投入1,155.45万元，预计还需投入14,442万元。
（3）菲律宾综合渔港扩建工程
该项目商务合同于2003年1月签署，合同金额为2,617万美元。2003年7月，公司收到业主预付款并开始勘探测量和设计工作；2005年上半年，公司开始进行施工前的各项准备工作，包括签订施工、监理、设备采购、安装等合同，下半年开始码头的打桩、冷库变电站及污水处理等公用工程的采购和安装；2006年，开始两个深水码头的施工。截止报告期末，公司向该项目累计投入11,788.26万元，其中，以自筹资金投入7,594.08万元，以募集资金投入4,194.18万元，其中4,000万元为公司前期投入，本期用募集资金弥补。该项目预计还需投入7,413万元。
（4）补充其他工程项目周转金
①委内瑞拉农业机械化工程项目：该项目业主为委内瑞拉农牧渔林及相关行业发展基金会，截止报告期末已签订多个设备采购合同，金额为2,168万美元，已完成1,327万美元设备的出运，并已着手进行余下的841万美元设备的订货工作。12月底分别签订上述设备配套土建合同总计1,099万美元。截止报告期末，公司已累计投入资金5,765.16万元，其中，以自筹资金投入2,047.32万元，以募集资金投入3,717.84万元。
②苏丹达利和马兹穆供水项目：该项目商务合同于2004年4月签署，合同金额为2,050万美元。2006年4月，该项目开始现场勘察及设计工作，目前，勘察工作和初步设计、详细设计已完成，正着手开工准备。截止报告期末，公司已累计投入资金2,179.77万元，以募集资金投入268.65万元。
四、募集资金项目先期投入情况
鉴于公司在募集资金到位前，已通过向银行申请流动资金贷款、转让项目远期应收外汇账款融资、占用其他项目预收款和往来款项等方式综合调度流动资金，确保了各募集资金项目如期投入和实施。因此经公司第二届董事会第九次会议通过，于2006年9月29日自募集资金专户划出存款计人民币24,000万元以归还截至2006年6月30日的募集资金项目先期投入的资金。
募集资金项目 先期投入金额（人民币万元）
菲律宾综合渔港扩建工程项目 4,000
委内瑞拉输水工程项目 20,000
五、募集资金其他使用情况
本公司2006年度，募集资金不存在其他使用情况。
特此说明。
中工国际工程股份有限公司董事会
2007年4月3日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－011
关于召开中工国际工程股份有限公司
2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2007年4月27日（星期五）上午9：00
3、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、审议2006年度利润分配方案；
5、审议中工国际工程股份有限公司2006年年度报告及摘要；
6、审议《关于设立中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会的议案》；
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于2007年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》；
10、审议《关于增加公司短期投资的议案》；
11、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
股东大会在审议第7、8事项时，对每位董事、监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。
以上事项的具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第二届董事会第十四次会议决议公告、第二届监事会第八次会议公告、中工国际工程股份有限公司2006年年度报告及摘要等。
三、会议出席对象
1、截止2007年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐人代表。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2007年4月25日16：30前送达或传真至董事会办公室）。
2、登记时间：2007年4月24至4月25日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。
3、登记地点：北京市海淀区丹棱街3号中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：孟宁
电话：010-82688653
传真：010-82688655
地址：北京市海淀区丹棱街3号中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、特别提示
除公司已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
附件：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2007年4月3日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－012
中工国际工程股份有限公司
职工代表大会决议公告
鉴于中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2007年3月15日上午8:30在公司16层第二会议室召开了第一届职工代表大会第九次会议，会议由公司工会主席赵立志先生主持。会议经过认真讨论，一致同意选举黄建洲先生、刘杰先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2006年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
附件：中工国际工程股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历
中工国际工程股份有限公司工会
2007年4月3日
附件：
中工国际工程股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历
黄建洲先生，30岁，大学本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国工程与农业机械进出口总公司财务部任职。现任本公司财务部副总经理、监事。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘杰先生，31岁，硕士学历，工程师。曾在本公司成套工程一部、成套工程三部、成套工程五部任职。现任本公司成套工程二部项目执行经理、监事。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。