上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
上海申华控股股份有限公司（以下简称“申华控股”）第七届董事会第七次临时会议书面通知于2007年3月30日发出，会议于2007年4月9日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长王世平先生主持，审议并同意本公司为全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司提供连带责任担保以及本公司向兴业银行申请3亿元基本授信额度事宜（两项议案表决结果均为：同意11票；反对0票；弃权0票）。具体如下：
一、关于为全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司提供担保事宜
1、担保情况概述
本年度内公司拟为子公司提供的担保计划为综合额度人民币6.5亿元，此担保额度尚须经公司2006年度股东大会审议批准（详见公司临2007—01 号公告）。本次董事会通过的担保事项在上述综合额度内，具体如下：
鉴于本公司全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司为筹措经营发展所需资金，拟向中国农业银行上海市五角场支行申请为期一年的人民币9000万元流动资金借款。经本公司董事会研究：同意为上述银行贷款提供连带责任保证，并以本公司持有的金杯汽车股份有限公司99,798,904股股权为上述借款提供质押担保，直至银行贷款到期和有关费用全部清偿时止。
上述具体担保金额及担保期间由具体合同约定。
2、被担保人基本情况
上海五龙汽车零部件投资有限公司
公司性质：有限责任公司
企业住所：上海市浦东新区张江路1196号102室
注册资本：人民币56200万元
法定代表人：汤琪
经营范围：实业投资，汽车零部件的生产销售和售后服务，国内贸易（除专项许可）。
4、董事会意见
上述被担保公司为本公司的全资子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。
5、对外担保数量
截止2007年3月31日，公司对外担保总额为30,600万元，全部为为子公司担保。
二、关于向兴业银行申请基本授信额度事宜
为筹措公司经营发展所需资金，经审议，董事会同意公司向兴业银行南市支行申请基本授信额度人民币：叁亿元整，其中流动资金借款2亿元、开具银行承兑汇票1亿元（30%保证金），期限为1年，并以我公司宁波路1号的申华金融大厦部分楼层作贷款抵押。
上述具体授信金额及期间等由具体合同约定。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2007年4月9日