中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十四次会议于2007年4月10日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开，召开本次会议的通知于2007年4月2日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事7名。董事张毓强因公出差，委托董事周森林代为出席会议并行使表决权；独立董事赵立华因公出差，委托独立董事何光昶代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了2006年年度报告及年度报告摘要；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了2006年度董事会工作报告；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了2006年度总经理工作报告；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了2006年度财务决算报告；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所出具的审计报告确认，公司2006年实现净利润136,050,103.90元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金15,757,619.75元，控股子公司中外合资企业巨石集团有限公司提取储备基金16,912,815.28元，提取企业发展基金16,912,815.28元，加上年初未分配利润90,937,853.52元，年末可供股东分配的利润共计177,404,707.11元。
根据公司本年度的实际情况及公司发展战略，现提议2006年度利润分配预案为：以公司2006年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派1.0元（含税）现金股利，共计分配股利42,739,200.00元，剩余未分配利润134,665,507.11元滚存至下年度。
2006年度公司不进行资本公积金转增股本。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了高管人员2006年度薪酬考评方案；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了2006年度审计费用暨续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
公司聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2006年度审计机构，并支付2006年年度审计费60万元。
公司拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2007年度审计工作业务量决定审计费用。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普森（美国）有限公司关联交易的议案（具体内容详见上海证券交易所网站《关联交易公告》）；
关联董事曹江林、张毓强、周森林、常张利回避表决，五名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行上述关联交易。上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上放弃对该议案的投票权。
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案；
同意巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司申请的中国农业银行九江市八里湖支行1亿元贷款、中国工商银行九江分行十里支行2亿元贷款和九江市商业银行5000万元贷款（其中承兑汇票额度2000万元）提供担保。以上贷款均为存量贷款续贷。
截止2006年12月31日，公司对外担保余额为20,200.00万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额73,505.09万元（全部为对其控股子公司的担保）。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了关于会计估计变更的议案；
同意公司调整坏账准备计提政策，将帐龄4－5年的应收帐款坏帐准备计提比例从40％变更为70％，将帐龄5年以上的应收帐款坏帐准备计提比例从40％变更为100％。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了关于向招商银行北京分行营业部申请10,000万元信用贷款额度的议案；
同意公司向招商银行北京分行营业部申请人民币10,000万元（壹亿元）信用贷款额度（在此额度内可分次贷款，循环周转使用），期限一年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案。
定于2007年5月11日下午15:00在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2006年度股东大会，会议内容如下：
(1)审议2006年年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2006年度董事会工作报告；
(3)审议2006年度监事会工作报告；
(4)审议2006年度财务决算报告；
(5)审议2006年度利润分配预案；
(6)审议2006年度审计费用暨续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
(7)审议控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普森（美国）有限公司关联交易的议案；
(8)审议控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了公司《内部控制自我评估报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2007年4月10日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2007-014
中国玻纤股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届监事会第八次会议于2007年4月10日上午在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。会议由公司监事长崔丽君女士主持，应到监事3名，实到监事2名，徐家康监事因公出差,委托崔丽君监事长代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
一、审议通过了2006年年度报告及年报摘要；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
监事会认为公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过2006年度监事会工作报告，此报告须提交2006年年度股东大会审议。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
监事会及全体监事依据国家现行法律、法规，《公司章程》和《监事会议事规则》，认真履行职责，发表独立意见如下：
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依据国家法律、法规和《公司章程》等公司规章运作，同时进一步制订完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法，董事和经理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真的检查，认为2006年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，天健华证中洲（北京）会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司未募集资金，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。
4、对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购出售资产情况。
5、对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，价格公允，未损害公司及股东的利益。董事会在审议关联交易中，关联董事回避表决，未发现内幕交易以及损害公司及股东利益的情况。
6、对会计师事务所审计报告的独立意见
公司聘请的天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
7、对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司对2006年度盈利预测与实际利润实现无较大差异。
三、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司监事会
2007年4月10日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2007-015
中国玻纤股份有限公司
关于召开2006年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案，具体事项公告如下：
1、会议时间：2007年5月11日下午15:00
2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
5、会议内容：
(1)审议2006年年度报告及年度报告摘要；
(2)审议2006年度董事会工作报告；
(3)审议2006年度监事会工作报告；
(4)审议2006年度财务决算报告；
(5)审议2006年度利润分配预案；
(6)审议2006年度审计费用暨续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
(7)审议控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石集团股份有限公司、杰普森（美国）有限公司关联交易的议案；
(8)审议控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款担保的议案。
4、出席对象：
1)2007年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：
2007年5月9日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00
登记地点：
北京市海淀区西三环中路10号本公司证券部
联系电话：010-88028660
联系传真：010-88028955
邮编：100036
联系人：李畅
7、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2007年4月10日
附:授权委托书参考格式
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2007-016
中国玻纤股份有限公司
2007年度预计关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和中国玻纤股份有限公司（简称公司）《公司章程》的有关规定，中建材集团进出口公司（简称中建材进出口）与公司同一实际控制人；中国复合材料集团有限公司（简称中国复材）为公司参股公司、与公司同一大股东；巨石集团使用的叶腊石矿粉的供应商、铂铑合金漏板的加工单位和销售玻璃纤维的部分客户均为公司股东方振石集团股份有限公司（简称振石集团）及其下属控股子公司；杰普森（美国）有限公司（简称杰普森）与公司控股子公司巨石集团有限公司的外方股东同一法定代表人，均与公司构成关联关系。
2007年4月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团与中建材进出口公司、中国复材、振石集团、杰普森公司关联交易的议案》。同意进行以下关联交易：巨石集团向中建材进出口和中国复材销售玻璃纤维；振石集团下属控股子公司向巨石集团供应原材料叶腊石矿粉、加工铂铑合金漏板并购买巨石集团的玻纤产品；吉普森公司购买巨石集团的玻纤产品。
关联董事曹江林、张毓强、周森林、常张利回避表决，五名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见，同意公司进行上述关联交易。上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上放弃对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1、中建材集团进出口公司成立于1994年2月8日；注册资本为1亿元人民币；经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对外贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表等。
2、中国复合材料集团有限公司成立于1988年6月28日；注册资本为2亿元人民币；经营范围为复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料和制品的生产、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培训等。
3、振石集团股份有限公司成立于1989年6月17日；注册资本为7,311.45万元人民币；经营范围为玻璃纤维及复合材料、化工产品、新型建材、玻璃设备、包装材料的制造。
4、杰普森（美国）有限公司是巨石集团有限公司在美国的独家经销商，多年来一直独家经销巨石集团的产品。产品价格以交易发生时同类产品的市场价格为定价原则，由双方在交易时根据上述原则在合同中具体约定。
三、关联交易的主要内容及定价情况
1、巨石集团向中建材进出口销售玻璃纤维产品，预计2007年全年发生的交易总价款为人民币2,500万元，按市场价格定价。
2、巨石集团向中国复材销售玻璃纤维产品，预计2007年全年发生的交易总价款为人民币550万元（其中中复连众500万元，中新天马50万元），按市场价格定价。
3、巨石集团向振石集团采购叶腊石粉，预计2007年全年采购总价款为人民币9,900万元；巨石集团委托振石集团加工铂铑合金漏板，预计2007年全年交易总价款为人民币9,000万元；巨石集团向振石集团销售玻璃纤维产品，预计2007年全年交易总价款为人民币16,000万元。以上交易均参考市场价格定价。
4、巨石集团向杰普森销售玻璃纤维产品，预计2007年全年的交易总价款为5,000万美元，按市场价格定价。
四、本次关联交易的背景、动因和影响
1、中建材进出口公司是国内较早成立的专业进出口公司，有完善的全球销售网络，并与国外客商有着广泛的接触。玻纤的用途很广，中建材进出口公司某些国外客户也对玻纤有需求，因此，中建材进出口公司从巨石集团采购产品，并提供给中建材进出口公司的客户。上述交易不仅支持了巨石集团的发展，也向中建材进出口公司的客户提供了综合配套服务，有利于两家公司的共同发展。
2、中国复材是国内专业生产复合材料的大型企业集团，其下属公司（中国复材持股94.5%的连云港中复连众复合材料集团有限公司和持股40%的常州中新天马玻璃纤维制品有限公司）与巨石集团有着长期、稳定的合作关系。多年来巨石集团一直致力于提高产品和服务质量，对中国复材及其下属公司的发展起到了很好的促进作用。
3、叶腊石粉是玻璃纤维拉丝的主要矿粉原料，因为振石集团下属子公司供应的叶腊石粉质量及品质达到巨石产品的质量要求，对比市场价格有一定的优势，所以公司一直使用该企业的产品。
铂铑合金漏板是玻璃纤维拉丝加工的主要设备之一，多孔径、大漏板的加工技术目前在国内仍为罕有。振石集团具有加工多孔径、大漏板的加工技术，加工的漏板质量可靠、性能稳定、加工费及损耗率较低，且铂金占用少，周转快，又节省了运费支出，因此巨石集团大部分漏板由振石集团加工。
振石集团的控股子公司桐乡恒石纤维基业有限公司是专业生产玻璃纤维制品的中外合资企业，该公司从巨石采购玻璃纤维纱，并加工成玻璃纤维制品，其产品大部分出口。
4、杰普森（美国）有限公司是公司在美国市场的独家代理,与公司有着长期合作关系，其代理销售的公司产品占公司出口产品的四分之一以上。
五、独立董事意见
公司三名独立董事同意该项关联交易并认为：上述关联交易对公司具有必要性和连续性，定价原则以市场价格为基准，体现了公平、公正、公允的原则。因此，上述交易符合相关法律、法规的规定，没有损害公司股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司独立董事意见
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2007年4月10日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2007-017
中国玻纤股份有限公司
关于控股子公司巨石集团有限公司为
巨石集团九江有限公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：巨石集团九江有限公司（简称巨石九江）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：35,000万元;60,000万元
● 对外担保累计数量：93,705万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本着促进发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石九江申请的中国农业银行九江市八里湖支行1亿元贷款、中国工商银行九江分行十里支行2亿元贷款和九江市商业银行5000万元贷款（其中承兑汇票额度2000万元）提供担保。以上贷款均为存量贷款续贷。
担保议案已提交公司第三届董事会第十四次会议审议，全体与会董事一致通过。该议案将提交公司2006年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
巨石集团九江有限公司是公司控股子公司巨石集团有限公司控股99％的子公司，注册地点：江西省九江市，注册资本8000万元：，法定代表人张毓强：主要生产玻璃纤维及制品。
巨石九江截止2006年12月31日的帐面资产总额为66,935万元，负债总额50,394万元，净资产16,540万元，2006年度净利润2,182万元。
三、董事会意见
根据目前生产经营的具体情况，董事会同意巨石集团为上述贷款提供担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年4月10日，公司对外担保余额为20,200.00万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额73,505.09万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计93,705万元，占公司净资产的比例为111.31%。。
六、备查文件目录
第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2007年4月10日