2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人、主管会计工作负责人杨川先生及会计机构负责人倪琴溪女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（已完成股权分置改革）

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、2006年12月28日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票方案，拟发行不超过12,000万股A股，发行价格不低于5.63元/股，计划募集资金约67,560万元。相关公告刊登于2006年12月29日的《上海证券报》，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该发行方案需经中国证券监督管理委员会审核批准。

　　2、2007年4月6日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买天津海泰控股集团有限公司部分土地使用权的议案》，该议案为关联交易。相关公告刊登于2007年4月9日的《上海证券报》和《中国证券报》，并刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、2006年5月17日，公司实施了股权分置改革方案。2006年5月15日为方案实施股权登记日，当日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。相关限售股份解禁日期为2007年5月17日。

　　4、报告期内公司无重大诉讼事件。

　　报告期内，公司控股57.50%的子公司—天津南大海泰科技有限公司存在诉讼。其诉讼情况如下：

　　2003年沧州鲲鹏饲料有限公司和沧州保健饲料有限公司生产的饲料出现致使用户饲养的蛋鸡产蛋量下降的现象，前述二公司认为是与添加了发行人控股子公司--天津南大海泰科技有限公司（以下简称“南大海泰”）生产的蛋白粉有关，故在沧州起诉，申请诉前保全，南大海泰的银行账户余额680,017.71元被冻结。

　　沧州保健饲料有限公司案件因证据效力尚待确定，从2005年10月17日进入中止阶段；沧州鲲鹏饲料有限公司案件在交换证据后，一直未开庭审理。

　　2006年1月23日，南大海泰认为在前述诉讼中无法定鉴定资质的农业部饲料工业中心出具非法鉴定意见，侵害了其商业信誉和产品声誉，故对农业部饲料工业中心及其相关人员提起民事诉讼。目前，此案正在审理中。

　　5、报告期内，公司控股57.50%的子公司天津南大海泰科技有限公司，以其拥有的账面原值为722.17万元的房产及土地使用权为天津南大高科技有限公司的银行借款提供了部分抵押担保。期限自2004年12月至2007年10月。

　　上述担保发生于公司投资控股天津南大海泰科技有限公司前。2003年8月28日，公司收购天津南大高科创新股份有限公司，同时更名为天津南大海泰科技有限公司，并承担了其全部资产与负债。天津南大海泰科技有限公司作为承继者，为上述抵押担保作了协议和土地使用权证更名事宜，于2004年12月对原抵押合同进行了修改和补充。

　　上述天津南大高科技有限公司银行借款金额为1400万元，按照当时所签贷款合同 “还款保证”中相关规定，合同项下的贷款，由“A”和“B”作还款担保，“A”为保证人，由天津食品进出口股份有限公司提供保证担保；“B”为抵押物，由天津南大海泰科技有限公司名下位于天津静海县唐官屯镇铁路东侧的土地和厂房提供抵押担保。

　　上述银行借款已过期，天津南大高科技有限公司正在与银行协调解决中。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用 √不适用

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　法定代表人：杨川

　　二○○七年四月十六日

　　股票简称： 海泰发展             股票代码：600082             编号：（临2007—011）

　　天津海泰科技发展股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月6日以书面形式向全体董事发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知，并2007年4月16日召开了本次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2007年第一季度报告》；

　　二、审议通过了《关于修改会计政策、调整会计估计的议案》。

　　《公司执行的主要会计政策、会计估计（修订稿）》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者登陆查询。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二〇〇七年四月十六日