安徽六国化工股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）2006年度股东大会于2007年4月18日在公司第六会议室召开。参加会议的股东及股东代表2人，代表股份数额84,471,506股，占公司总股本数的37.38%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长黄化锋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《2006年度财务决算报告》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议了公司董事会《2006年利润分配预案》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%， 反对0股，弃权0股。
经安徽华普会计师事务所审计，公司2006年实现净利润59,031,605.51元，按10%提取法定盈余公积金5,903,160.55元，加上年初未分配利润98,959,348.95元，减除2005年度现金红利分配31,959,998.73元，2006年可供分配利润120,127,795.18元。公司按现有总股本22600万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），合计派发股利24,860,000.00元，剩余未分配利润95,267,795.18元留待以后年度分配。
五、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2007年度会计报表审计机构的议案》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议通过了《关于2007年硫酸、液氨采购关联交易的议案》。
该议案为关联交易，关联股东回避表决，本次参加会议表决的非关联股东同意3,224,266股，占参加会议表决非关联股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
七、审议通过了《会计制度调整的议案》。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
八、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。同意84,471,506股，占参加会议表决股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
安徽天禾律师事务所张大林律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2006年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
二00七年四月十八日