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      2007 年 4 月 19 日
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    方大炭素新材料科技股份有限公司 2006年度股东大会决议公告
    2007年04月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:*ST方大         证券代码:600516         公告编号:2007--20

      方大炭素新材料科技股份有限公司

      2006年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议没有否决或修改提案的情况;

      ●本次会议没有新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      方大炭素新材料科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月18日在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,会议采用现场投票方式举行,出席会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份数量22223万股,占公司股份总数的55.56%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长闫奎兴先生主持。

      二、提案审议情况

      本次会议以记名投票方式逐项表决,审议通过了如下议案:

      1.董事会工作报告:

      同意22223万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      2.监事会工作报告:

      同意22223万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      3.公司2006年度财务决算报告:

      同意22223万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      4.公司2006年度利润分配预案:

      公司2006年度母公司实现净利润1099万元,按国家有关法律、法规以及公司章程的规定,加上以前年度未分配利润-12199万元,累计可供股东分配的利润为-11100万元。本年度不进行利润分配。

      同意22173万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.77%,反对50万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.23%,弃权0股。

      5.公司2007年度日常关联交易报告:

      同意1577万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。(因涉及关联交易,关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避表决)。

      6.关于聘请公司2007年度审计机构的议案:

      续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度的财务审计机构,聘用期限一年。需支付审计费用40万元,该公司已为本公司提供了6年审计服务。

      同意22223万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      7.公司2006年度报告及摘要:

      同意22223万股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      三、律师见证情况

      本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

      四、备查文件目录

      1、公司2006年度股东大会会议记录。

      2、公司2006年度股东大会决议。

      3、法律意见书。

      特此公告。

      

      方大炭素新材料科技股份有限公司

      2007年4月18日