四川沱牌曲酒股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川沱牌曲酒股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月18日上午在公司总部召开，本次会议通知已于2007年3月23日登载于《上海证券报》、《中国证券报》，会议相关资料于2007年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公开披露。出席会议的股东及股东授权代理13人，代表股份128,750,600股，占公司股份总数33730万股的38.17%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的还有公司部分董事、监事与公司高管等。大会由公司董事长李家顺先生主持。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方法，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
表决情况： 128,750,600股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、 0股反对、 0股弃权。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》
表决情况： 128,750,600股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、 0股反对、 0股弃权。
3、审议通过了《2006年度报告及其摘要》
表决情况： 128,750,600股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、 0股反对、 0股弃权。
4、审议通过了《2006年度财务决算报告》
表决情况： 128,750,600股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、 0股反对、 0股弃权。
5、审议通过了《2006年度利润分配和资本公积转增方案》
表决情况： 128,750,600股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、 0股反对、 0股弃权。
经四川君和会计师事务所审计，公司2006年度共实现净利润19,941,247.37元，根据《公司章程》规定提取法定公积金1,994,124.74元，加上2005年度未分配利润341,653,423.63元，减去2005年度已分配股利6,746,000.00元，2006年度可供股东分配的利润合计352,854,546.26元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.30元(含税)向全体股东分配股利10,119,000.00元，结余的未分配利润342,735,546.26元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过了《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》
表决情况： 128,750,600股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、 0股反对、 0股弃权。
7、审议通过了关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案；
表决情况： 128,750,600股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、 0股反对、 0股弃权。
根据公司发展需要，与会股东一致同意公司经营范围增加“对外技术咨询与服务，普通货运、危险货物运输”内容。同时公司章程第二章第十三条公司经营范围中相应增加“对外技术咨询与服务，普通货运、危险货物运输”内容。
8、审议通过了《关于股权分置改革相关费用冲减资本公积》的议案；
表决情况： 128,750,600股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%）、 0股反对、 0股弃权。
9、审议通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》
表决情况：投票结果中，关联股东四川沱牌集团有限公司回避表决，非关联股东28,312,790股赞成（占与会非关联股东所持有效表决权股份总数的100%）、 0 股反对、 0股弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川英捷律师事务所杨波律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件：
1、四川沱牌曲酒股份有限公司2006年年度股东大会会议记录；
2、四川沱牌曲酒股份有限公司2006年年度股东大会决议；
3、四川英捷律师事务所法律意见书。
特此公告。
四川沱牌曲酒股份有限公司
二○○七年四月十八日