成都人民商场（集团）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年4月19日在成都市锦江宾馆召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长黄茂如先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2006年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2006年度利润分配及公积金转增预案》。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2006年度财务状况、经营成果等方面的审计，根据该所出具的“深鹏所股审字[2007]056号”审计报告，公司2006年度实现净利润-59,921,677.94 元，加上年初未分配利润-252,897,987.52元，2006年度可供股东分配的利润为-313,621,149.26 元。董事会决定2006年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2006年度提取资产减值准备的议案》。
根据有关会计准则和制度的规定，公司对2006年末的各项资产进行了清理，计提减值准备共计2,248,320.84元，具体如下：
1、根据2006年12月末应收账款余额按账龄分别计算应提取坏账准备1,801,450.82元，抵减坏账准备的年初余额1,473,286.80元，实际计提328,164.02元；根据个别认定计提其它应收款坏账准备730,166.84元。
2、按2006年12月末库存商品余额应提存货跌价准备2,840,080.19元，抵减存货跌价准备的年初余额1,650,090.21元后，应补提1,189,989.98元。
3、本期不提取委托贷款减值准备、固定资产减值准备、长期投资减值准备元、短期投资减值准备、无形资产减值准备、建工程减值准备。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
董事会对2007年上半年的业绩预计：由于公司各门店经营能力的不断提高，经公司财务部门初步预测，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比增长50%以上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。
经董事会审议，同意支付深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司2006年度财务审计费等45万元，并续聘深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》。
公司将按照财政部的要求，从2007年1月1日起执行新企业会计准则。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
公司决定于2007年5月12日召开2006年度股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2006年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上决议中第二、三、四、五、六、七、九项需经公司2006年度股东大会审议通过。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十一日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2007-19号
成都人民商场（集团）股份有限公司
第五届监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年4月19日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事会主席任有良先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2006年年度报告正文及摘要》。
监事会对董事会编制的公司2006年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2006年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2006年度利润分配及公积金转增预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2006年度提取资产减值准备的议案》。
监事会认为董事会做出的关于公司2006年度提取资产减值准备的决议符合相关会计制度和公司内部控制制度的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2007年第一季度报告》。
监事会对董事会编制的公司2007年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2007年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上决议中一、二、三、四、五项需经公司2006年度股东大会审议通过。
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
监 事 会
二00七年四月二十一日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2007-20号
成都人民商场（集团）股份有限公司
关于召开公司2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场（集团）股份有限公司2007年4月19日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场（集团）股份有限公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2007年5月12日上午9：30；
3、会议地点：成都市锦江宾馆。
（二）会议审议事项：
1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2006年年度报告》；
5、审议《公司2006年度财务决算报告》；
6、审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7、审议《关于公司2006年度提取资产减值准备的议案》。
以上议案内容详见2007年4月21日的《上海证券报》、《证券日报》公司董事会决议公告及监事会决议公告，本次会议召开按照《上市公司股东大会议事规则》规定办理。
（三）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2007年5月8日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司聘请的股东大会见证律师。
（四）登记办法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2007年5月 11日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
（五）联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场（集团）股份有限公司办公室
联 系 人：王文华、许丽 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
特此通知。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十一日
附件：
股东登记表
兹登记参加成都人民商场（集团）股份有限公司2006年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加成都人民商场（集团）股份有限公司2006年度股东大会，并全权行使表决权。
（个人股东） （法人股东）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2007-21号
成都人民商场（集团）股份有限公司
2007年中期业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年6月30日
2、业绩预告情况：同比大幅上升
由于公司各门店经营能力的不断提高，经公司财务部门初步预测，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比增长50%以上。
3、本次预告的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：4,671,026.73元
2、每股收益：0.023元
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00七年四月二十一日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2007-22号
成都人民商场(集团)股份有限公司
重大诉讼事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于近日收到成都市中级人民法院关于公司与四川迪康产业控股集团股份有限公司、四川中药现代化科技园投资有限公司、成都迪康血液科技有限公司、四川和平药房连锁有限公司、成都翰策科技发展有限公司、深圳市盛唐投资发展有限公司欠款及担保纠纷一案的民事裁定书，现将有关情况公告如下：
一、本案基本情况
1、诉讼各方当事人
申请人：成都人民商场（集团）股份有限公司
被执行人：成都翰策科技发展有限公司
被执行人：四川迪康产业控股集团股份有限公司
被执行人：四川中药现代化科技园投资有限公司
被执行人：成都迪康血液科技有限公司
2、诉讼起因及判决情况：详见2005年9月16日、2006年8月31日及2006年10月9日的《上海证券报》、《证券日报》。
二、裁定情况
四川省高级人民法院、成都市中级人民法院分别对上述案件做出判决后，被执行人未履行还款义务，为此，本公司向法院申请强制执行。成都市中级人民法院（2007）成执字第376-1、377-1、378-1、379-1、380-1、381-1、915-1号民事裁定书作出裁定如下：
一、将四川迪康产业控股集团股份有限公司所持有的重庆和平药房连锁有限责任公司总股本32%的股权、四川中药现代化科技园投资有限公司所持有的重庆和平药房连锁有限责任公司总股本20%的股权按评估价4312万元抵偿给成都人民商场（集团）股份有限公司。
二、将四川迪康产业控股集团股份有限公司、四川中药现代化科技园投资有限公司、成都迪康血液科技有限公司持有的重庆医药股份有限公司的股份1567.29万股按评估价7274万元抵偿给成都人民商场（集团）股份有限公司。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司将按照有关规定，根据本案的进展情况及时履行信息披露义务。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润无重大影响。
五、备查文件目录
（2007）成执字第376-1、377-1、378-1、379-1、380-1、381-1、915-1号民事裁定书
特此公告。
成都人民商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月二十一日