深圳市农产品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年4月20日上午10：45在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事12人，董事马坚女士因工作原因未能出席会议，委托董事陈小华先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群先生主持。
一、审议通过了《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见本日同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上的公告内容。
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2006年度总经理工作报告的议案》；
同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
同意13票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2006年度实现主营业务收入1,700,469,939.87元，利润总额102,289,975.05元（含少数股东权益），净利润50,015,842.79元。按本公司2006年末总股本387,663,442股计，每股收益为0.129元；公司总资产为4,219,890,109.47元，股东权益1,458,411,336.37元。
同意13票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2006年度实现主营业务收入1,700,469,939.87元，利润总额102,289,975.05元（含少数股东权益），净利润50,015,842.79元。按本公司2006年末总股本387,663,442股计，每股收益为0.129元；根据《公司法》和《公司章程》规定，本公司2006年度利润分配方案为：提取10%的法定公积金5,001,584.28元，本年度不计提任意盈余公积金。当年可供股东分配的利润为45,014,258.51元，加上2005年末未分配利润37,117,336.38元，本年度末剩余可供分配利润合计为82,131,594.89元。
鉴于公司经营及投资对流动资金的需求，为进一步增强公司的发展后劲,董事会拟定2006年度利润暂不分配，不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于流动资金周转。
同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于实行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案》；
公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），根据新会计准则的要求，决定对公司现有会计政策做出修订，以作为2007年会计核算的基础和依据。修订后的公司会计政策从2007年1月1日起开始执行。公司新会计政策刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
特别提示：上述会计政策可能参照财政部对新会计准则的进一步讲解进行调整。
同意13票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司重大会计差错更正和追溯调整的议案》；
具体内容详见本日同时刊登的编号为2007－17号的公司公告。
同意13票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于向下属深圳市布吉海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》；
具体内容详见本日同时刊登的编号为2007－18号的公司公告。
同意13票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司目前的经营状况和资金需求，同意公司向深圳发展银行彩田支行申请办理10000万元人民币综合授信额度，向上海浦东发展银行景田支行申请6000万元人民币综合授信额度，期限为一年。
同意13票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。
具体内容详见本日同时刊登的编号为2007－19号的公司公告。
同意13票，反对0票，弃权0票。
上述第一、三、四、五、六、七、八项议案须提交2006年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007－16
深圳市农产品股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第五届监事会第三次会议于2007年4月20日下午2：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事项建国先生因工作原因未能出席会议，委托监事会主席谢海明先生代为表决。会议由公司监事会主席谢海明先生主持。
一、审议通过了《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见本日同时刊登的编号为2007－15号的公司公告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见本日同时刊登的编号为2007－15号的公司公告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于对公司2006年年度报告审核意见的议案》；
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，作为公司监事，我们在审阅公司2006年年度报告及其摘要后认为，公司董事会编制的2006年年度报告及其摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果，经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司注册会计师审计的公司2006年度财务报告真实准确，客观公正。公司2006年年度报告内容符合上市公司实际情况，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于实行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案》；
公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），根据新会计准则的要求，决定对公司现有会计政策做出修订，以作为2007年会计核算的基础和依据。修订后的公司会计政策从2007年1月1日起开始执行。新会计政策刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
特别提示：上述会计政策可能参照财政部对新会计准则的进一步讲解进行调整。
同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司重大会计差错更正和追溯调整的议案》；
具体内容详见本日同时刊登的编号为2007－17号的公司公告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于向下属深圳市布吉海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》；
具体内容详见本日同时刊登的编号为2007－18号的公司公告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二、三、五、六、七项议案须提交公司2006年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
监 事 会
二○○七年四月二十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007－17
深圳市农产品股份有限公司董事会关于
公司重大会计差错变更和追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2005年公司实施股权分置改革，共发生各项费用5,018,150元，在编制2005年年报时，公司未收到财政部关于股权分置改革相关费用处理规定，全部记入当期管理费用核算。根据财政部财会便［2006］10号文《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的相关规定，上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积。
公司董事会认为此事项应作为重大会计差错予以更正，并追溯调整2005年报表，调减资本公积5,018,150元，调减管理费用5,018,150元，调增2006年年初未分配利润4,265,427.50元。调整后主要会计科目数据如下：
上述会计差错调整已经由深圳市南方民和会计师事务所出具了专项说明意见。本次调整已经与进行2006年年度审计的会计师事务所及公司管理层进行了必要的沟通，没有对以往各年度财务指标产生重大影响。
董事会、监事会、独立董事对重大会计差错更正的意见：
公司董事会认为：公司对上述事项进行重大会计差错更正是恰当的，真实反映了公司的财务状况。
公司监事会和独立董事认为：上述重大会计差错更正符合会计制度相关规定，反映了公司的财务状况及经营成果的实际情况。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007－18
关于向深圳市布吉海鲜批发市场有限公司
提供担保的公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市布吉海鲜批发市场有限公司（以下简称海鲜公司）。
●本次担保金额：4000万元人民币。
●本次担保事项，需提交公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第四次会议于2007年4月20日一致同意为海鲜公司提供贷款担保。本次担保总额为人民币4000万元。具体如下：
海鲜公司拟向兴业银行深圳福田支行申请4000万元人民币贷款，本公司同意为其提供担保，期限为一年，担保方式为连带责任担保。本次担保为续保。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保35090万元人民币，占公司净资产的24.32%。其中为下属子公司提供担保20090万元，为资产负债率超过70％的被担保对象提供的担保金额17490万元。
二、被担保人基本情况
深圳市布吉海鲜批发市场有限公司于1998年3月31日成立，本公司持有51.2％股权，法人代表谢振贤，注册地：深圳市罗湖区布吉农产品中心批发市场北测，经营范围：以海鲜鱼为主的水产品批发市场及提供相应配套设施服务。
截至2006年12月31日，海鲜公司资产总额为13591万元，净资产3135万元，负债10456万元，资产负债率为77%（已审计）。
三．担保协议的主要内容
担保方式为连带责任担保，担保金额人民币4000万元，期限一年。
四、董事会意见
公司董事会以13票赞成，0票反对，0票弃权，同意为海鲜公司提供担保。本公司为海鲜公司提供担保需提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。
由于海鲜公司下属布吉海鲜批发市场的业务正处于整合之中，同时，其下属的北京京深海鲜批发市场仍处在培育阶段，资金回笼尚需一定时日，短时间内还不具备偿还银行贷款的能力。董事会认为，为支持海鲜公司的后续发展，同意就上述银行贷款事项提供连带责任担保，担保期限一年。
五、备查文件目录
董事会决议及海鲜公司营业执照复印件。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2007－19
深圳市农产品股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第四次会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》，公司定于2007年5月16日上午10：00召开深圳市农产品股份有限公司2006年度股东大会。
（一）召开会议基本情况
1.召开时间： 2007年5月16日上午10：00时
2.召开地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。
5.出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2007年5月9日（周三）。凡2007年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
（二）会议议题
(一)审议《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》；
(二)审议《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
(三)审议《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
(四)审议《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
(五)审议《关于公司2006年度利润分配预案的议案》；
(六)审议《关于公司重大会计差错更正和追溯调整的议案》；
(七)审议《关于投资深圳平湖国际农产品物流园项目的议案》；
(八)审议《关于变更2003年度部分配股募集资金投资项目的议案》；
(九)审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司章程>的议案》；
（十）审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（十一）审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（十二）审议《关于修改<深圳市农产品股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
（十三）审议《关于给予深圳市海鲜批发市场有限公司贷款提供担保的议案》。
上述第七、八、九、十、十一、十二议案的内容详见2007年1月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站的公司公告，其他议案具体内容见当天《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站的公司公告。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2007年5月14日—15日（上午9：00－11：30，下午2：30－5：00），16日（上午9：00－10：00）。
3.登记地点：广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼董事会办公室。
（四）其它事项
1.会议将听取公司独立董事2006年度述职报告；
2.会议联系方式：
邮政编码：518019
联系电话：0755-25850936，0755-25850050
联系传真：0755-25850050
联系人：陈小华、郑桂波、郑映华
3.会议费用：出席本次股东大会现场会议的所有股东会议当日食宿、交通费用自理。
（五）授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 （身份证号码为： ）代表本人/本单位出席深圳市农产品股份有限公司2006年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐户: 持股数:
身份证号码： 委托日期:
委托人:(签章)
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、相关提案具体内容。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十日