黑牡丹（集团）股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牡丹（集团）股份有限公司四届七次董事会会议通知于2007年4月9日以传真、电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2007年4月19-20日在黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到8名。独立董事杨雄胜先生由于工作原因，未能出席本次董事会，书面全权委托董事长符冬先生就本次董事会讨论事项行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长符冬先生主持。会议审议并作出如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2006年度总经理工作报告；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2006年度财务决算报告；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2006年度利润分配预案；
2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日的公司总股本438，370，800.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.28元(含税),共计派发现金56,111,462.4元,尚余未分配利润74,828,956.02元,结转以后年度分配。
2006年度不进行公积金转增股本。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2006年度董事会报告；
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2006年年度报告及其摘要；
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于对常州市牡丹广景置业有限公司进行增资的议案；
公司与常州广景房地产开发有限公司合资成立了常州市牡丹广景置业有限公司（具体情况见公司2006-033号公告），原定牡丹广景公司注册资金为1000万元，合作双方各占50%投资额。由于项目开发资质的需要，拟将该公司注册资金增加为2000万元，合作双方各增加500万元,其他合作内容均不变。合作方常州广景房地产开发有限公司与公司不存在关联关系。
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的议案；
公司拟继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期为一年。
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于会计政策、会计估计调整的议案；
根据新会计准则的要求，公司对原有主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行全面修订，以作为公司会计核算的基础和依据。
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年第一季度报告及其摘要；
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过决定召开2006年年度股东大会日期的议案；
公司决定于2007年5月15日在公司三楼会议室召开2006年度股东大会。
以上第2、3、4、5、7项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告！
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2007年4月24日
证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 编号：2007-004
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会决定召开2006年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2007年5月15日上午9时30分
3、会议地点：江苏省常州市和平南路47号
黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项：
1、 公司2006年董事会报告；
2、 公司2006年监事会报告；
3、公司2006年利润分配预案；
4、公司2006年财务决算报告；
5、公司2006年年度报告及其摘要；
6、公司续聘会计师事务所并决定其薪酬的议案。
以上议案的详细内容请见上交所网站（www.sse.com.cn）
三、出席会议对象：
1、凡2007年5月8日（星期二）下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
四、会议登记方法：
1、请符合上述条件的股东于2007年5月10日—11日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：8：00--11：30 下午：1：00--5：00
2、登记地点：公司证券办公室
电话：0519-0519-8136510
传真：0519-8109996
联系人：许晨坪 张晓文
地址：江苏省常州市和平南路47号黑牡丹（集团）股份有限公司证券办公室
邮编：213001
法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。
持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、法人代表身份证原件及复印件登记。
持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明外，还要凭法人代表委托书、受托代理人身份证原件及复印件登记。
个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。
个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、持股凭证及受托人身份证登记。
异地股东可用信函或传真登记。
五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2007年4月24日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代理我单位（本人）出席黑牡丹（集团）股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：以上委托书复印件及剪报均有效。
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 编号：2007-005
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于黑牡丹工业园进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年3月，公司2003年度股东大会审议通过了购买发展用土地的议案，拟在常州市外向型综合开发区购买约2000亩土地(实际面积以核发土地使用证面积为准)，每亩价格6.8万元，目前公司实际获得国有土地使用权947亩。工业园主要工作进展情况：
1、工业园目前已累计完成88705平方米厂房建设，相关配套设施正在建设中，荣元服饰公司拟于2007年9月前搬入工业园。
2、纺纱车间51052平方米厂房正准备建设，拟于2007年末完工。
3、前织（染整）大楼07年10月份开工建设，争取08年上半年完成部分染色线厂房建设。
4、相关辅助用房，污水处理、河水处理项目，及水、电、汽、道路等综合配套设施分阶段建设实施，以保证正常生产需要。
特此公告！
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2007年4月24日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2007-006
黑牡丹(集团)股份有限公司
四届五次监事会决议公告
黑牡丹（集团）股份有限公司四届五次监事会会议于2007年4月19日下午1：00在公司3楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席袁国民先生主持。与会监事经过认真讨论，一致同意并作出如下决议：
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过二00六年度监事会报告；
2、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司二00六年年度财务决算报告；
3、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司二00六年年度利润分配预案；
4、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司二00六年年度报告及其摘要；
5、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司二00七年第一季度报告及其摘要；
本次监事会认为：
2006年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的规定,依法运作,决策程序合法有效,建立并完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》规定或损害公司利益和广大投资者的行为。
2006年度，监事会对公司的财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为，江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计意见，客观、公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况进行了检查，公司2006年第二次临时股东大会审议通过，将“引进纱线漂染及高档色织物后整理设备技术改造项目”，变更为“更新部分新型织机项目”，引进20台喷气织机和54台剑杆织机。监事会认为该项目的变更是公司根据该项目的实施条件发生变化后作出的合理变更，该项目已经股东大会审议批准，其变更程序合法。
2006年度，公司收购了第二大股东新发展公司牛仔布生产相关资产，未发现任何内幕交易，也未发现损害部分股东权益和造成公司资产流失的情况。
监事会认为，2006年度公司所涉及关联交易业务属正常的经营业务。交易各方遵循了市场原则，价格公允、合理，未发现任何损害上市公司和广大中小股东权益的情况。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则<年度与季度报告内容与格式特别规定>》的要求，作为公司的监事，我们对2006年年度报告以及2007年第一季度报告发表如下书面审核意见，我们认为:
公司2006年年度报告与2007年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告与一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报与一季度报告所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2006年度和2007年第一季度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与年度报告与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第1、2、3、4项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告！
黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2007年4月24日