吉林物华集团股份有限公司董事会决议公告
吉林物华集团股份有限公司于2007年4月18日以电话、传真及书面方式向全体董事发出召开董事会会议的通知。2007年4月24日在公司七楼会议室召开了公司五届董事会第十二次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事经充分审议，以记名投票方式通过以下议案：
一、《2006年度董事会工作报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2006年度财务决算报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2006年度报告及摘要》
7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2006年度利润分配及公积金转增股本方案》
经中磊会计师事务所确认，公司2006年实现净利润17,627,708.58元，提取法定盈余公积金2,522,262.20元，加上历年结转未分配利润，累计可供股东分配利润为59,754,151.03元，资本公积金为4,583,425.09元。
鉴于公司2007年的投资需求，董事会提出的2006年度分配方案为不分配、不转增。公司未分配利润主要用于公司的商业地产投入，增加商业地产面积，扩大商业地产份额。
7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2006年度审计报酬及聘任会计师事务所方案》
董事会审计委员会提议，拟续聘中磊会计师事务所为公司2007年度审计机构，2006年度审计费用为人民币40万元。
7票同意，0票反对，0票弃权。
六、《控股子公司管理制度》
7票同意，0票反对，0票弃权。
七、《总经理工作细则》
7票同意，0票反对，0票弃权。
八、《2007年度第一季度报告》
7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于执行新企业会计准则的议案》
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]33号文件规定，公司应从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，结合公司的业务特点和下一年度的经营计划，执行新会计准则将导致公司会计政策和会计估计的变更及其对财务状况和经营成果的影响主要有以下方面：
（1）根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，公司将现行政策下对投资性房地产的核算从“固定资产”转入“投资性房地产”项目上并且采用成本模式计量，故该项会计政策的变更不会对公司的利润和股东权益造成影响。
（2）根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算改为按成本法核算，因此减少子公司经营损益对公司当期投资收益的影响，但并不影响公司合并财务报表的结果。
（3）根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将从现行政策下的应付税款法变更为纳税影响会计法，确认递延所得税资产（或负债）。从而将影响公司的当期所得税费用，进而影响公司的利润和股东权益。
（4）根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，对非同一控制下的企业合并，公司支付的合并成本超出被购买方可辨认净资产价值差额的部分，将由现行规定下确认为长期股权投资借方差额并分期摊销，变更为确认为“商誉”并在每一会计期末做减值测试，此项变更将影响公司的损益。
（5）根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，公司将对合并报表中的少数股东权益项目由现行政策下的单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此项变更将影响公司的股东权益。
（6）根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对固定资产、无形资产、在建工程、投资性房地产等计提的资产减值损失一经确认，在以后会计年度将不得转回，此项政策的变更将使得公司未来资产减值计得一经确认就不得转回，从而将影响公司损益。
7票同意，0票反对，0票弃权。
上述一、二、三、四、五项议案将提交公司年度股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
特此公告
吉林物华集团股份有限公司董事会
二OO七年四月二十四日
证券代码：600247 证券简称：物华股份 编号：2007-004
吉林物华集团股份有限公司
监事会五届六次会议决议公告
吉林物华集团股份有限公司五届六次监事会于2007年4月24日下午在公司七楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司监事会召集人王勇先生主持，与会监事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《2006年度监事会工作报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2006年度报告及摘要》
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2006年度财务决算报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2007年度第一季度报告》
3票同意，0票反对，0票弃权。
上述一、二、三项议案将提交公司年度股东大会审议。
特此公告
吉林物华集团股份有限公司监事会
二OO七年四月二十四日