2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王熙晏,主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人（会计主管人员）汪继元声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止本报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元)：
说明:（1）其他应收款同比减少的主要原因是：上海凤凰光学销售有限公司在2006年度末，核销其他应收款坏账4,113,757.38元。
（2）长期待摊费用同比减少的主要原因是：2007年1月照相机事业部长期待摊费用1,439,797.16元全额转入固定资产。
（3）长期借款同比减少的主要原因是：2007年度“长期借款”转入到“一年内到期的非流动负债”项目42,000,000.00元。
2、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元)：
说明:（1）营业外收入同比减少的主要原因是：2007年1-3月补贴收入同比减少882,216.00元，其中：凤凰光学（广东）有限公司减少630,000.00元；上海凤凰光学销售有限公司减少252,216元.
（2）所得税费用同比增加的主要原因是：江西凤凰富士能光学有限公司于2005年成立,所得税享受“两免三减半”政策，2007年进入减半期，一季度预提所得税。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因分析(单位:元)：
说明:(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：支付给职工以及为职工支付的现金增加；（２） 投资支付现金同比增加的主要原因是:长期股权新增对丹阳光明光电有限公司的投资224万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
凤凰光学股份有限公司
法定代表人：王熙晏
2007年4月25日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：临2007—005
凤凰光学股份有限公司
第四届董事会第七次会议
决议公告
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2007年4月13日以书面及电子邮件方式发出，会议于2007年4月23日以通讯传真方式召开。会议应参加表决董事为9人，实际参加人数为9人，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了凤凰光学股份有限公司2007年第一季度报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于修订公司主要会计政策和会计估计的议案》。
详细内容请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn.
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《凤凰光学股份有限公司信息披露管理制度》（修订稿）。
详细内容请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn.
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于加强公司治理专项活动方案》。
根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）要求，公司成立了以董事长为组长的加强公司治理专项活动领导小组，同时设立公司治理专项活动的专门电话和网络平台。联系部门：公司董事会办公室；电话及传真：0793-8259547；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn；公司互联网地址： http://www.phenixoptics.com.cn；公司电子信箱：jianweiz@phenixoptics.com.cn。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2007年4月23日