2007年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事乔梁因出差未能出席本次会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人苏振明,主管会计工作负责人李晓忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄智辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、货币资金减少主要是因为本期公司加大了支付供应商款项所致。

　　2、应付账款减少主要是因为本期公司加大了支付供应商款项所致。

　　3、主营业务成本及主营业务收入较上年同期减少主要是因为本期公司控制上市机型的数量，将主要销售力度集中在有较强竞争力的机型上所致。

　　4、管理费用减少主要是因为本期公司加强了费用的控制力度，优化公司的内部管理所致。

　　5、财务费用增加主要是因为本期借款利率上升所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　夏新电子股份有限公司

　　法定代表人：苏振明

　　2007年4月25日

　　证券代码：600057 股票简称：夏新电子 编号：临2007—007号

　　夏新电子股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　夏新电子股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年4月23-24日以通讯方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事10名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2007年第一季度报告》。

　　表决结果：10同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》。

　　根据财政部2006年2月新修订的《企业会计准则－基本准则》及相关具体准则和2006年10月制定《企业会计准则—应用指南》，按照财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定和要求，公司根据新会计准则及应用指南的要求对原有主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行全面修订，以作为公司会计核算的基础和依据，自2007年1月1日起开始执行新会计准则及其应用指南。

　　表决结果：10同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　夏新电子股份有限公司董事会

　　2007年4月24日