1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人田志平，主管会计工作负责人李庆及会计机构负责人陈晓更声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：人民币元

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用单位：人民币元

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　承德新新钒钛股份有限公司

　　法定代表人：田志平

　　2007年4月27日

　　证券代码 600357 股票简称：承德钒钛 公告编号：临2007-008

　　承德新新钒钛股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年4月26日以传真方式召开，应参加董事11人，实际到会董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　经认真审议，会议一致通过如下议案：

　　一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司关于执行新会计准则的议案》。

　　按照财政部2006年2月15日颁布的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项会计准则的通知》（财会[2006]3号）文件的要求，公司自2007年1月1日起将执行上述新颁布的企业会计准则。执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　1、根据新《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司采取权益法核算变更为成本核算法。此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影响，但不影响合并会计报表。

　　2、根据新《企业会计准则第6号———无形资产》的规定，公司对于研究开发项目开发阶段的费用支出，在满足条件时可以资本化确认为无形资产。此项变更将影响公司的利润和股东权益。

　　3、根据新《企业会计准则第17号———借款费用》的规定，公司为购建符合资本化条件的资产占用的一般借款，其本金借款费用按准则规定予以资本化。此项变更将影响公司利润和股东权益。

　　4、根据新《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期利润和股东权益。

　　二、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司2007年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　承德新新钒钛股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十七日

　　承德新新钒钛股份有限公司

　　2007年第一季度报告