1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事朱武祥先生，因故未能出席本次董事会书面委托独立董事蓝伯雄先生代为行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人胡联奎,主管会计工作负责人林开涛及会计机构负责人（会计主管人员）任学英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　3.2.1 公司召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了向不超过十家的特定对象非公开发行数量不超过1800万股(含1800万股)人民币普通股(A股)的议案。中国证监会已受理了本公司非公开发行股票申请。

　　3.2.2 报告期内，公司募集资金项目投入金额为2,349万元。其中：电信网络资源管理系统技改项目投入122万元；公司电子商务平台技改项目投入197万元；公司销售网络扩建改造项目投入195万元；增资北京华胜天成软件技术有限公司1,835万元。截止本报告期末，公司累计投入募集资金37,801.20万元。

　　至报告期末，公司累计利用暂时闲置的募集资金1,887.70万元进行短期投资，全部用于购买货币基金。

　　3.2.3 本报告期内，公司第一季度签单合同额为6.22亿元，较去年同期的5.49亿元增长13.30%。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　在股权分置改革方案实施后，原非流通股股东中自然人股东将从其持有的股份中拿出合计占总股本5%的股份作为公司股权激励计划的受让股份来源，如公司送股、资本公积金转增股份、增发新股、配股等时，以调整后的总股本计算，并且上述自然人股东承诺不再享有该部分激励计划。具体办法和实施细节将由公司董事会另行研究制订并报经股东大会批准后实施。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明

　　□适用√不适用

　　法定代表人：胡联奎

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2007年4月26日

　　股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2007-017

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2007年第四次临时董事会会议决议的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2007年第四次临时董事会会议通知于2007年4月20日以书面形式发出，于2007年4月26日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事及授权代表9名，独立董事朱武祥因故未能出席本次会议，委托独立董事蓝伯雄代为表决，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：

　　1、《北京华胜天成科技股份有限公司2007年第一季度报告》

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　2、《关于执行新企业会计准则和变更公司会计政策的议案》

　　根据中华人民共和国财政部颁布的新《企业会计准则》的规定和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上市公司财务管理的要求，公司自2007年1月1日起执行新的《企业会计准则》。

　　根据财政部2006年新修订的《企业会计准则－基本准则》以及《财政部关于印发<企业会计准则第一号－存货>》等38项具体准则的通知》（以下简称“新会计准则”），按照财政部、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，本公司决定自2007年1月1日起执行新会计准则。根据本公司行业特点及现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

　　长期股权投资：

　　根据《企业会计准则第2号---长期股权投资》的规定，公司的长期股权投资视对被投资公司控制、共同控制或影响程度，分别采用成本法和权益法进行核算。对被投资公司具有控制的长期股权投资以成本法核算；对被投资公司具有共同控制或重大影响的，以权益法核算。

　　交易性金融工具：

　　根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》的规定，公司的交易性金融工具以月末的公允价值核算且其变动计入当期损益。

　　职工薪酬：

　　根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，公司将应付福利费和应付工资转入应付职工薪酬科目，公司将因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬，全部纳入公司职工薪酬的核算范围。

　　所得税：

　　根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司所得税的会计处理由应付税款法核算变更为资产负债表债务法核算，按照新会计准则确认的资产和负债的账面价值与按照税法规定确认的计税基础之间的暂时性差异确认递延所得税资产和递延所得税负债，当期所得税及递延所得税作为所得税费用或者收益计入当期损益。

　　合并财务报表：

　　根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列式，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，将在利润表中少数股东损益单独列示变更为在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

　　上述差异事项和影响可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而作相应调整。

　　经与会董事表决，此项议案全票通过。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　二00七年四月二十六日

　　股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2007-018

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2007年第一次临时监事会会议决议的公告

　　特别提示

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2007年第一次临时监事会会议通知于2007年4月20日以书面形式发出，于2007年4月26日在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席卢孝威先生主持，依法进行了如下议程：

　　《北京华胜天成科技股份有限公司2007年第一季度报告》

　　公司监事会根据《公司章程》的有关要求，对董事会编制的2007年第一季度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　①公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　②公司2007年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　　③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　④因此，我们保证，公司2007年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经与会监事表决，此项议案全票通过。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司监事会

　　二00七年四月二十六日

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2007年第一季度报告