陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
（二OO七年四月二十八日）
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年4月15日以传真、送达方式发出通知，并于2007年4月25日在公司会议室现场召开。会议应到董事11人，实到董事10人，郭战武董事委托韩保平董事代为表决。监事会成员及全体高级管理人员列席会议，会议由董事长黄四领主持。会议经过表决,形成如下决议：
一、通过2006年度报告及摘要。
同意11票 反对0票 弃权0票
二、通过2006年度董事会工作报告。
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三、批准2006年度总经理工作报告。
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四、通过2006年度财务决算报告。
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五、通过2006年度利润分配预案。
经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润-177,104,609.66元，加年初未分配利润-82,268,361.47元，可供股东分配的利润为-259,372,971.13元。鉴于2006年度公司实现利润为负值，因此2006年度不进行利润分配。
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六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司提供相关服务,期限一年,提请股东大会授权董事会确定审计费用。
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七、通过公司《会计政策（修改稿）》。
《会计政策（修改稿）》详见 www.see.com.cn
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上述二、四、五、六项议题,尚须提交股东大会批准。
八、通过《关于召开2006年度股东大会的议案》；
决定于2007年5月23日召开2006年度股东大会。
(一)会议时间：2007年5月23日上午9时30分
(二)会议地点：公司办公楼三楼会议室
(三)会议议程：
1、审议2006年度董事会工作报告。
2、审议2006年度监事会工作报告。
3、审议《2006年度财务决算报告》。
4、审议《2006年度利润分配方案》。
5、审议关于聘请会计师事务所的议案。
(四)出席会议资格：
1.凡2007年5月21日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2007年5月22日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊 邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传 真：0919-6233344
联 系 人：韩保平 王建平
回 执
截至2007年 月 日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票 万股, 拟参加2006年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2007年 月 日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（单位）出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2006年度股东大会，授权范围为 。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会
2007年4月28日
证券代码：600217 股票简称：秦岭水泥 编号：临2007－004
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年4月25日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席刘东彦主持，会议形成如下决议：
一、通过2006年监事会工作报告。
二、同意公司《2006年年度报告》。
监事会对公司董事会编制的年度报告进行审核后，发表如下意见：
1．公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司监事会
2007年4月28日
证券代码：600217 股票简称：秦岭水泥 编号：临2007-005
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年4月25日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，郭战武董事委托韩保平董事代为表决。监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄四领先生主持。会议经过表决，形成如下决议：
通过2007年度第一季度报告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会
2007年4月28日