1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈建龙,主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　1、公司货币资金期末数为18，332万元，比期初数增加38.57%，主要为公司本期银行借款及销售商品收入增加。

　　2、公司在建工程期末数为1，254万元，比期初数增加110.16%，主要为公司本期下属子公司—峨眉山特种水泥有限公司本期支付购置土地款及母公司进行技改项目增加。

　　3、公司工程物资期末数为201万元，比期初数增加34.71%，主要为公司本期购置电气设备及专用设备增加。

　　4、公司预收账款期末数为1,516万元，比期初数增加89.92%，主要为公司采取灵活多样的销售形式，本期预收了部份客户的货款。

　　5、公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加8,957万元，比上年同期增加32.05%；营业税金及附加为64万元，比上年同期增加52.91%；一方面是本期水泥销量增加，增加收入，另一方面是本期水泥单位成本比上年同期下降。

　　6、公司本期投资收益比上年同期减少160万元，比上年同期下降203.13%，主要为公司上年转让子公司获得516万元收益所致。

　　7、公司本期所得税为73万元，上年同期因公司有获税务批准的允许税前扣除的财产损失，所以上年同期未计提所得税。

　　8、公司本期实现净利润180万元，比上年同期增加78.20%，主要为公司本期销量比上年增加而成本、营业费用、管理费用都比上年有一定幅度的下降。

　　9、公司本期少数股东权益为0.64万元，比上年同期增加133.66%，主要为子公司今年实现扭亏所致。

　　10、公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为824万元，比上年同期增加36.98%，主要为公司今年根据经济责任制考核发放职工工资，职工收入较上年同期增加。

　　11、公司本期支付的各项税费为1,105万元，比上年同期增加86.50%，主要为公司今年支付了上年部份税款。

　　12、支付的其他与经营活动有关的现金本期为586万元，比上年同期下降63.19%，主要为上年归还了乐山国有资产经营公司借款1,605万元。

　　13、公司本期无处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，上年同期转让子公司收到现金200万元。

　　14、公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为210万元，比上年同期增加44.85%，主要为本期公司下属子公司—峨眉山特种水泥有限公司支付了部份购置土地款及母公司进行技改项目增加。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　本公司第一大股东———华伦集团有限公司及第二大股东浙江华硕投资管理有限公司在股权分置改革过程中承诺：持有的本公司非流通股股份自股改方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不得超过10%。

　　报告期上述两大股东未有违反承诺的情况发生。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：

　　□适用√不适用

　　四川金顶(集团)股份有限公司

　　法定代表人：陈建龙

　　2007年4月28日

　　证券代码：600678        证券简称：四川金顶         编号：临2007—016

　　四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会

　　第三十二次（临时）会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会第四届第三十二次（临时）会议以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2007年4月23日通知全体董事，会议于2007年4月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2007年第一季度报告》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于执行新会计准则涉及会计政策、会计估计变更的议案》；

　　详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于拟转让公司所持四川金石水泥有限责任公司全部股权的议案》；

　　四川金石水泥有限责任公司（以下简称“金石公司”）系1995年4月由本公司及四川电力股份有限公司、石棉县林业集团总公司、石棉县迎政矿产资源开发公司等四家企业出资设立的企业，本公司出资818,103.86元，占金石公司总股本10％，根据国家产业政策，本公司拟出让所持金石公司全部股份。截止2006年12月31日，本公司已计提该项长期股权投资减值准备132,696.98元，长期股权投资净额为685,406.88元。

　　本次会议审议通过转让所持金石公司10%股权予合适的投资者包括自然人事项，转让价格总金额不得低于759,718元人民币，同意授权本公司代表与股权受让方签署《股权转让协议》及需要办理的工商行政管理局变更登记手续。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于拟将公司部分设备进行融资租赁的议案》。

　　为有效补充公司流动资金，充分利用融资租赁工具，经与浙江金融租赁股份有限公司（以下简称“浙江租赁公司” ）协商，拟将公司现有原价为6,105.29万元水泥生产设备以5,700万元价格转让给浙江租赁公司进行融资租赁，

　　浙江租赁公司审查委员会以“2007第（12）次会议审议059号”审议同意为本公司承租人，同时该笔融资租赁业务要求公司控股股东华伦集团有限公司、实际控制人陈建龙夫妇同时为担保人。

　　公司董事会审议通过并授权公司董事长签署融资租赁合同等相关法律文书。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　二OO七年四月二十八日

　　四川金顶(集团)股份有限公司

　　2007年第一季度报告