山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告及
召开二○○七年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2007年4月16日以电子邮件及书面方式发出，会议于2007年4月26日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。公司监事及财务负责人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长曾昭秦先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过二○○六年度总经理工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过二○○六年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过二○○六年年度报告及摘要
（年报全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过二○○六年度利润分配及公积金转增股本的议案
经中和正信会计师事务所有限公司对我公司2006年度财务报表审计验证，2006年度公司实现净利润4354.35万元，年初未分配利润-17682.1万元，累计可供分配的利润为-13332.83万元，根据国家法律法规及公司章程有关规定，本年度不进行现金股利派发，不送红股，不进行公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过二○○六年度财务决算报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议公司修改会计政策的议案
根据财政部二○○六年发布的财会〔2006〕3号《关于印发〈企业会计准则第１号———存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司将于2007年1月1日开始执行新的会计准则。公司会计政策和会计估计变更方案见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
公司拟续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司提供2007年度会计报表的审计服务，聘期一年，审计费用为20万元人民币（不含差旅费）；除年度会计报表审计以外的专项审计及其他服务费用根据公司与其签订的《业务约定书》单独支付。
2006年度，公司支付中和正信会计师事务所有限责任公司的年报审计费用
为20万元人民币。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过二○○六年度独立董事述职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过公司更改名称及修改公司章程的议案
公司名称拟由“山东济南百货大楼（集团）股份有限公司”变更为“山东天业恒基股份有限公司”，英文名称相应变更为“Shandong Tyan Home Co.,Ltd”。
公司章程第四条“公司注册名称:山东济南百货大楼(集团)股份有限公司 英文全称: Shandong Jinan Department Store (Group) Co.，Ltd”。
修改为第四条“公司注册名称：山东天业恒基股份有限公司；英文全称：Shandong Tyan Home Co.,Ltd”。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过公司信息披露事务管理制度
（公司信息披露事务管理制度见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意， 0票反对，0 票弃权。
十一、审议通过关于聘任副总经理的议案
根据公司业务发展及经营管理工作的需要，按照《公司章程》的有关规定，经公司总经理张乐贡先生提名，与会董事表决，决定聘任王胜文先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同（简历附后）。
公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为公司董事会聘任的高管人员具备有关法律、法规和《公司章程》关于公司高管人员任职资格和条件的规定，拥有履行其职责应具备的能力；公司董事会选举和聘任高管人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过关于二○○七年第一季度报告及摘要
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过召开二○○七年年度股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司法、公司章程的规定，董事会提议召开公司二○○六年度股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）股东大会时间：2007年5月22日上午9点
（二）股东大会地点：山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心D区1号会议室
（三）股东大会召开方式：现场召开会议
（四）股东大会审议议程：
1、审议二○○六年度董事会工作报告；
2、审议二○○六年度监事会工作报告；
3、审议二○○六年年度报告及摘要；
4、审议二○○六年度利润分配及公积金转增股本的议案；
5、审议二○○六年度财务决算报告的议案；
6、审议公司修改会计政策的议案；
7、审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
8、审议二○○六年度独立董事述职报告；
9、审议公司更改名称及修改公司章程的议案。
（五）出席会议人员及参加方法：
1、截止2007年5月15日（星期二）下午三点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该委托代表人不必是公司的股东（附授权委托书）。
2、公司董事、监事高级管理人员及公司聘请的律师。
3、会议登记办法：
个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：
2007年5月21日上午9：00点—12：00点，下午1：30点—5：00点。
5、会议登记地点：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展酒店三楼公司董事会办公室。
（六）其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联 系 人：王胜文
3、联系地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展酒店三楼公司董事会办公室。
电 话：0531-- 82685365
传 真：0531— 82685365
邮 编：250101
特此公告
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司董事会
二OO七年四月二十六日
附件1：简历
王胜文 男，生于1968年7月，大学本科、中共党员。历任山东济南百货大楼（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。
附件2：股东大会授权委托书
授权委托书
兹授权 先生\女士，代表本出席山东济南百货大楼（集团）股份有限公司二○○六年年度股东大会，并代为对本次股东大会的所有议案行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：本次股东大会
注：对于可能纳入股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思进行表决。
委托人签字（盖章）：
证券代码：600807 股票简称：*ST济百 编号：2007-013
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2007年4月16日以电子邮件及书面方式发出，会议于2007年4月26日在公司 会议室召开，会议应到监事5名，实际到会监事5名，公司独立董事及公司财务负责人列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由安郁厚先生主持。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过二○○六年度监事会报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过二○○六年度报告及摘要，监事会认为：
1、公司二○○六年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；
2、二○○六年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反应出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过二○○六年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过二○○六年度财务决算报告的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司修改会计政策的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过二○○七年第一季度报告及第一季度报告摘要的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司监事会
二○○七年四月二十六日
证券代码：600807 股票简称：*ST济百 编号：2007-014
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2007年1月1日至 2007年6月30日
2．业绩预告情况：根据公司经营及财务状况，经公司财务部门初步测算，预计公司2007年上半年将盈利，具体财务数据将在2007年上半年报告中予以披露。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润： -1292.96 万元
2．每股收益：-0.12元
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2007年4月26日