上海三爱富新材料股份有限公司
二○○六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●● 本次会议无否决或修改提案的情况；
●● 本次会议无新提案提交表决。
上海三爱富新材料股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月27日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共74人，代表股份101583743股，占公司总股本的32.1812%。参加本次表决人数为59人，代表股份101422766股，占公司登记股份比例的99.8100%。
本次会议由公司董事会组织召集，董事、总经理金健先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《二○○六年度董事会工作报告》；
同意：101175633股，占出席本次会议股东所持表决权的99.7564%；
反对：41601股；
弃权：205532股；
二、审议通过《二○○六年度监事会工作报告》；
同意：101175633股，占出席本次会议股东所持表决权的99.7564%；
反对：8383股；
弃权：238750股；
三、审议通过《关于2006年度财务决算和2007年财务预算报告》；
同意：101179133股，占出席本次会议股东所持表决权的99.7598%；
反对：4883股；
弃权：238750股；
四、审议通过《2006年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现净利润108,403,101.82元，提取法定盈余公积金10,840,310.18元，加年初未分配利润189,845,247.24元，减去支付普通股股利24,281,663.80元,减去转作股本的普通股股利72,844,991.00元，年末可供股东分配的利润合计为190,281,384.08元。
提议本年度利润分配预案为：
以2006年末总股本315661629股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计支出金额为31,566,162.90元，剩余未分配利润158,715,221.18元,结转至2007年。
2006年末资本公积金为129,856,137.75元，不转增股本。
同意：101149664股，占出席本次会议股东所持表决权的99.7309%；
反对：272102股；
弃权：1000股；
五、审议通过关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案；
公司建议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006—2007年度的社会审计机构，负责公司年度报告、中期报告的审计工作，审计费用为人民币50万元/年（如中期报告不作审计，则审计费用为人民币33万元/年）。
同意：101175633股，占出席本次会议股东所持表决权的99.7564%；
反对：8383股；
弃权：238750股；
六、审议通过《监事会议事规则》；
《上海三爱富新材料股份有限公司监事会议事规则》具体内容见上交所网站，网址：http://www.sse.com.cn）
同意：101179133股，占出席本次会议股东所持表决权的99.7598%；
反对：4883股；
弃权：238750股；
本次股东大会经上海市金茂律师事务所方晓杰律师见证,见证意见认为：公司2006年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○七年四月二十八日