华通天香集团股份有限公司
关于本公司股改进展的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
●截止2007年4月27日，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
一、目前公司非流通股股东股改动议情况：
目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。
目前，本公司未能进行股改的原因是：根据现状，原计划结合资产重组进行股改，但公司重组目前仍未确定，因而股改至今未能完成。
目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有25家，其未明确同意股改的主要原因是：
1、根据公司现状，部分非流通股股东提出结合资产重组进行股改；
2、尚未收到其他非流通股股东关于股改的书面反馈意见。
二、公司股改保荐机构的情况：
目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。
三、保密及董事职责：
本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。
本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。
本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
2007年4月27日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2007-临030
华通天香集团股份有限公司
暂停上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2004年、2005年已连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司2006年度报告在本月30日披露当日立即停牌，交易所将在年报披露后15个工作日内做出对本公司股票实行暂停上市的决定，如果公司 2007年度报告仍然亏损，公司股票将被终止上市。
本公司再次敬请广大投资者谨慎、理性投资，注意规避风险。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
2007年4月27日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2007-临031
华通天香集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议
暨召开2006年度股东大会通知的公告
华通天香集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2007年4月26日下午14：00在公司（福州）会议室召开，会议应到董事9名，实到5名；公司部分监事和高管人员列席会议。会议由董事长李文棠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过公司2006年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2006年年度报告和年报摘要；
三、审议通过预计负债的议案：
2006年华通天香集团股份有限公司对外担保中已逾期并诉讼的担保总额为187,526,667.72元，按共同担保各方分担的比例计提预计负债共计145,841,889.24元，以前年度已提预计负债37,980,000元，今年补提坏帐准备金额共计107,861,889.24元 (明细详见附件一)。
四、审议通过坏帐准备及固定资产减值准备议案：
1、厦门象屿华健发展有限公司、福建恒创贸易有限公司、福建建瓯天香绿色食品工程有限公司、福州保税区华健实业有限公司、福州开发区华隆实业发展公司、成都利创软件有限责任公司等企业，由于财务状况恶化欠我司的款项经多次催讨没有收回，预计收回的可能性很小，同意我司对上述公司的其他应收款按100%计提坏账准备，共计109,191,436.07元，以前年度已提坏帐准备6,628,221.76元，今年补提坏帐准备金额共计102,563,214.31元 (明细详见附件二)。
2、根据资产评估报告书（闽银评报字2007第003号）对我司分公司华通天香集团股份有限公司天香油脂厂固定资产补提减值准备20,122,328.05元。
3、华通天香集团股份有限公司天香油脂厂的应收帐款和其他应收款帐龄均在三年以上，收回的可能性很小，按100%计提减值准备。应收帐款应计提金额33,483,240.54元，以前年度已提7,062,964.02元，今年补提应收帐款坏帐准备金额共计26,420,276.52元。其他应收款应计提金额16,740,243.86元，以前年度已提649,906.35元，今年补提其他应收款坏帐准备金额共计16,090,337.51元 (明细详见附件三)。
五、审议通过董事会针对审计意见涉及事项所作的专项说明；
六、审议通过公司2006年度财务决算报告；
七、审议通过公司2006年度利润分配预案：
经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计：截止2006年12月31日，公司实现净利润—384,415,479.85元，加以前年度未分配利润—260,122,714.17元，本次实际可供股东分配的利润为—644,538,194.02元。公司董事会决定：本年度亏损，无利润分配。
八、审议通过聘任2007年度会计师事务所的议案：
同意续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司（原名：福州闽都有限责任会计师事务所）为本公司2007年会计报告的审计机构，年度报酬为人民币50万元。
九、审议通过公司2007年度董事津贴的议案：
经董事会研究决定：董事津贴每人每年2万元（税前），独立董事津贴每人每年3万元（税前）。
十、审议关于公司股票暂停上市和终止上市相关事宜的议案
（1）如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有恢复上市保荐机构资格的证券公司签订协议，聘请该公司作为公司股票恢复上市的保荐机构（以下简称“代办机构”）；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜；
（2）如果公司股票被暂停上市，公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；
（3）如果公司股票被终止上市，将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
十一、审议通过关于召开公司2006年度股东大会的议案，有关具体事项如下：
1、会议时间：2007年5月28日上午10：00
2、会议地点：福建省福州市杨桥路中闽大厦B幢9层公司会 议室
3、会议议程：
（1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年年度报告和年报摘要；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配预案；
（5）审议关于公司续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司（原名：福州闽都有限责任会计师事务所）为公司2007年度会计报告的审计机构的议案；
（6）审议关于公司2007年度董事津贴和监事津贴的议案；
（7）审议关于公司股票暂停上市和终止上市相关事宜的议案。
4、出席会议对象：
（1）2007年5月18日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代为出席（授权委托书见附件四）。
5、出席会议股东登记办法
（1）登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的委托授权书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2006年5月24日---5月25日。股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2006年5月25日前送达本公司登记地点。
（3）登记地址：福建省福州市杨桥路中闽大厦B座9楼
联系电话：0591-87514146
联系传真：0591-87616539
邮政编码：350001
联系人：王 芳
（4）其他事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
2007年4月27日
附件一：
附件二：
附件三:
附件四：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2007年 月 日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2007-临032
华通天香集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
华通天香集团股份有限公司第六届监事会第二次会议于2007年4月26日下午14：00在公司会议室召开，应到监事5名，实到3名，监事林文琰委托高扬敏代为表决，监事黄浩弃权；会议由高扬敏召集，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过公司2006年年度报告及摘要，并提出如下审核意见：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过公司2006年度监事会工作报告。
三、审议通过对董事会有关专项说明的意见。
四、审议通过公司2006年财务决算报告。
五、审议通过公司2006年度利润分配预案。
六、审议通过公司2007年监事津贴的议案。
经监事会研究决定：监事津贴每人每年1.5万元（税前）。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
2007年4月27日
证券代码：600225 证券简称：S*ST天香 公告编号：2007-临033
华通天香集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
华通天香集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2007年4月27日上午在公司（福州）会议室召开，会议应到董事9名，实到5名；公司部分监事和高管人员列席会议。会议由董事长李文棠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
1、审议通过公司2007年第一季度报告；
2、审议通过关于依照《新会计准则》规范调整本公司《会计政策》的议案。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
2007年4月27日